Детей экс-главы Госфиннадзора подозревают в мошенничестве

Сын объявленного в международный розыск экс-главы государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Юруслана Тойчубекова - Тимур Тойчубеков - задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСЭБП).

Он задержан 16 марта по подозрению в мошенничестве при получении крупной суммы денег в одном из банков Москвы и в связи с уголовным делом в отношении руководителей ОАО "Ак-Ашуу" (руководитель Тимур Тойчубеков) и ОсОО "Сейтек" (руководитель - Чолпон Тойчубекова). Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов группой лиц по предварительному сговору.

Следствием установлено, что руководители компаний, войдя в доверие комбанка "Банк торгового финансирования", предоставив заведомо ложные сведения, заключили кредитный договор на сумму $500 тыс. под 12% годовых, где в виде залога выставили недвижимое имущество, земельный участок, а также простые именные акции эмитента ОАО "МК Ак-Ашуу".

Однако после того как получили денежные средства, подделав решение Межрайонного суда Бишкека о признании недействительным договоров и освобождения от запрета регистрационных действий по заложенному имуществу, в тот же день продали его третьим лицам.

16 марта по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 94 Уголовно-процессуального кодекса КР задержан руководитель Тимур Тойчубеков и водворен в ИВС.

По уголовному делу ведется расследование.

Напомним, самому Юруслану Тойчубекову предъявлено обвинение по статьям "Коррупция" и "Злоупотребление должностным положением" в связи со скандалом с выдачей разрешений на лотерейную деятельность. В отношении него заочно принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Также ранее был скандал с тем, что база по заготовке ослиного мяса по документам записана на супругу экс-главы Госфиннадзора Жыпару Тойчубекову.