Власти Стамбула арестовали активы 121 компании крупного турецкого холдинга
Генпрокуратура Стамбула арестовала активы 121 компании, входящей в крупный турецкий холдинг Can Holding, в который также входит группа медиакомпаний и телеканалов. Как говорится в заявлении прокуратуры, выданы ордера на задержания десяти представителей руководства холдинга, сообщает телеканал CNN Türk.
"Было установлено, что с помощью компаний, действующих под управлением Can Holding, была создана преступная организация. Она занималась разнонаправленной деятельностью, мошенничеством с отягчающими обстоятельствами, уклонением от уплаты налогов, переводом доходов из неизвестных источников на счета компаний и отмыванием доходов, полученных преступным путем. В рамках операции были арестованы активы 121 компании, введено доверительное управление [компаниями холдинга] и выданы ордера на арест десяти подозреваемых", - говорится в заявлении прокуратуры.
Отмечается, что расследование основывается на отчетах Совета по расследованию финансовых преступлений и результатах финансового аудита. Было установлено, что холдинг с помощью дочерних компаний различными способами уклонялся от уплаты налогов. "Преступная организация, созданная под управлением холдинга во главе с Кемалем Джаном и Мехметом Шакиром Джаном, усложняла механизмы аудита и мониторинга, создавая множество компаний в одних и тех же сферах деятельности. Комплексная оценка финансовых операций, выявленных в ходе расследования, показала, что подозреваемые отмывали незаконно полученные доходы, перенаправляя их в различные секторы экономики, пытались создать себе ложную репутацию и укрепить свое влияние в экономической сфере", - сообщили власти.
Операции по задержанию и изъятию документации в компаниях холдинга начались рано утром. Сообщается, что у следователей есть вопросы к руководству компаний относительно источников получения в общей сложности около $2 млрд. В Can Holding входит группа медиакомпаний, включая крупные телеканалы Habert rk, Show TV и Bloomberg HT.
