Подписан закон, касающийся финансирования преступной деятельности

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов". Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

По теме:

Жапаров отреагировал на слова Ташиева о принятом им решении ликвидировать Кольбаева

Закон предусматривает:

• обязательность проведения правоохранительными органами и органами национальной безопасности финансовых расследований всех финансовых обстоятельств, имеющих отношение к преступной деятельности;
• осуществление обмена информацией между правоохранительными органами, органами национальной безопасности, прокуратуры и органом финансовой разведки не только на стадии следствия (досудебного производства) по уголовным делам, но и на стадии оперативно-разыскной деятельности;
• установление запрета на предоставление услуг по государственной регистрации сделок с недвижимым и движимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания), принадлежащим лицам, включенным в санкционный перечень;
• распространение на государственные органы и учреждения, осуществляющие государственную регистрацию сделок с недвижимым и движимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности, обязательств по применению целевых финансовых санкций;
• актуализацию мер по приостановлению операций (сделок);
• распространение мер по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц на филиалы (представительств) иностранных юридических лиц;
• направление финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц сообщений в орган финансовой разведки о подозрительных операциях в случае финансирования организованных групп и преступных сообществ, финансирования распространения оружия массового уничтожения.