Из Кыргызстана в США экстрадировали юриста по подозрению в визовом мошенничестве
Данхонг Жан Чен, также известная как Мария София Тейлор, экстрадирована из Кыргызстана в США и предстанет перед федеральным судом в Сан-Хосе. Как сообщает сайт Минюста США, это первый случай экстрадиции из Кыргызстана в США по федеральным уголовным обвинениям.
60-летняя Чен ранее проживала в Атертоне, Калифорния. В марте 2019 года федеральное жюри присяжных предъявило ей и ее бывшему супругу и деловому партнеру Цзяньюнь Тони Е обвинение по 14 пунктам, связанным с мошенничеством при получении виз для более чем 100 иностранных инвесторов по программе EB-5. В 2021 году Цзяньюнь Тони Е признал вину в мошенничестве с визами и препятствовании правосудию, был приговорен к 12 месяцам лишения свободы и уже отбыл наказание.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в октябре 2018 года подала гражданский иск против Чен и других лиц, обвиняя ее в незаконном привлечении инвестиций и других нарушениях. После этого Чен покинула США и находилась в розыске, пока не была арестована в Кыргызстане по запросу США.
Как именно Чен оказалась в Кыргызстане, не уточняется.
Согласно обвинительному заключению, Чен возглавляла юридическую фирму Law Offices of Jean D. Chen в Сан-Хосе, которая специализировалась на иммиграционном праве. Она подавала в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) поддельные документы с ложными подписями и искаженными сведениями о праве заявителей на участие в программе EB-5.
Программа EB-5 позволяет иностранным гражданам получить вид на жительство в США (грин-карту) в обмен на инвестиции в американские предприятия. Для получения статуса постоянного резидента инвестор должен вложить $500 000 в населенный пункт с низким уровнем занятости или $1 000 000 в иной населенный пункт в США. Также заявители могут инвестировать в бизнес через "региональные центры". Юридическая фирма Чен представляла клиентов, инвестировавших около $52 миллионов в проекты EB-5.
Следствие утверждает, что Чен подделывала документы для получения виз EB-5, скрывая истинных владельцев регионального центра Golden State Regional Center. В 2014 году она приобрела центр, а затем незаконно переоформила его на фиктивного владельца, подав документы в USCIS с просьбой сохранить статус центра в системе EB-5.
Чен также обвиняется в воспрепятствовании расследованию SEC и ФБР, включая попытки заставить свидетелей давать ложные показания и уничтожать доказательства.
Чен предъявлены обвинения по десяти эпизодам мошенничества с визами, двум эпизодам воспрепятствования правосудию и одному эпизоду кражи личных данных. Ей грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в $250 000 за каждое мошенничество с визами, до 20 лет тюрьмы - за воспрепятствование следствию и обязательный срок не менее двух лет - за кражу личных данных.
Рассмотрение дела ведет прокурор Ллойд Фарнхэм при поддержке ФБР и SEC. Экстрадиция Чен стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства юстиции США и Генеральной прокуратуры Кыргызстана.
