ГСБЭП прокомментировала задержание акционера ОАО "Росинбанк" Андрея Гойхмана

4033  8

тема: Дело "Росинбанка"

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями собрали материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО "Российский инвестиционный Банк" (ОАО "Росинбанк") по факту подделки документов и легализации преступных доходов. Об этом сообщает ГСБЭП.

Службе удалось установить, что данные преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой через крупные перечисления денег через российские банки на территорию Кыргызстана в ОАО "Росинбанк" на расчетные счета подставных фирм (не резидентов).

В дальнейшем эти деньги, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы КР.

С 2014 года в ОАО "Россинбанк" на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

На расчетные счета этих компаний из ОАО "Росинбанк" зачисли свыше 3 млрд рублей (более 3 млрд сомов).

Следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по статьям 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и 183 "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" УК КР.

Напомним, ранее был задержан и водворен в ИВС акционер банка и первый заместитель председателя правления Андрей Гойхман. Он задержан до окончания следствия.

Ранее Генеральная прокуратура сообщала, что в результате проверок выявлена устойчивая коррупционная связь высокопоставленных чиновников с руководителями частных коммерческих структур в сфере налогового и таможенного администрирования. Отмечалось, что созданная правительством КР комиссия по возмещению и возврату НДС принимала незаконные решения о возврате НДС отдельным частным компаниям.

Председателем этой комиссии является заместитель министра экономики, также в нее входят заместитель министра финансов КР, зампредседателя Государственной налоговой службы, заведующий отделом центрального казначейства Министерства финансов, начальник управления Государственной таможенной службы, оперуполномоченный ГСБЭП и (до 3 февраля 2017 года) заместитель начальника управления ГКНБ.

По результатам проверок надзорным органом выявлен материальный ущерб государству на общую сумму 847 млн 441 тыс. сомов.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/375234Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
312
01.06.2018, 11:23

Изначально было понятно что Росинбанк стиральная машина. Они думали, что все крупные проекты будут проходить через них, и за счёт них будут обогащаться и чиновники из Рашки и грозит собирать наши горе патриоты. Молодцы, что взялись за финансовую часть, надо проверить все финансовые структуры где оставлял след АША и ко.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
1
01.06.2018, 11:33

Занимались отмывкой как и АУБ, причем зашли на рынок через АША и его людей. все в конвертах носили деньги им. А нацбанк куда смотрел или Абдыгулов крышевал их. Жадность сгубит 

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
312
01.06.2018, 11:44

Не удивлюсь если 37 млн.$ РусГидро отмывались именно в таких банках…потом переправлялись в оффшоры, а долг вешался на страну и на народ.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
мэсний
01.06.2018, 12:48

все они пройдохи..проверьте всех работников этого банка..

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Тимур
01.06.2018, 14:30

мэсний

все они пройдохи..проверьте всех работников этого банка..

Ахаха ? вот ты ЧМО!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Сапар
01.06.2018, 15:08

ГКНБ и Генпрокуратура, проверяйте по этому факту и Нацбанк, без его бездействия такого бы не произошло. Там и обнаружите, кто получал бабло за бездействие по отмыванию денег. Но во главе стоял АША, да, главное бабло рубили его подельники.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Баковское обозрение, РФ
01.06.2018, 15:34

О противоправных действиях в интервью российскому журналу «Банковское обозрение» сообщила новый глава совета директоров

«Инвестторгбанка» Ольга Грядовая, которая также является председателем

правления «ТрансКапиталБанка».По ее словам, с начала санации банка выявлены теневые схемы, мошенничество и вывод активов в интересах

прежних владельцев. Эти действия, по ее мнению, стали возможными из-за

единоличного управления Владимиром Гудковым.«Гудкову принадлежит «Росинбанк» (Киргизия), через который все вышеперечисленное и

осуществлялось. При этом использовались разные инструменты, например,

приобретение российскими резидентами векселей «Инвестторгбанка»,

передача их по индоссаменту «Росинбанку», а затем предъявление последним

их к оплате «Инвестторгбанку». Речь идет о 3,4 млрд рублей», -

рассказывала глава совета директоров «Инвестторгбанка».Она перечислила и другие варианты вывода активов: «(Было) перечисление в

«Росинбанк» кредитных средств, выданных на технические компании, с их

последующим банкротством, авансовые платежи по внешнеэкономическим

контрактам клиентов, перечисление средств по договорам займов, паспорта

по которым закрыты, а деньги не возвращены. Все это на сумму свыше 1,3

млрд рублей».По словам Ольги Грядовой, большую часть этих проблем первоначально выявил Центробанк России, поэтому и было решено ввести

временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (РФ).

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Work
01.06.2018, 21:09

О том, что АУБ, а позже и Росинбанк отмывают деньги, была информация центробанка России , а наши в лице НБКР и финразведки своевременно не отреагировали или им дали (!) по рукам

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД