ГСБЭП прокомментировала задержание акционера ОАО "Росинбанк" Андрея Гойхмана
KG

ГСБЭП прокомментировала задержание акционера ОАО "Росинбанк" Андрея Гойхмана

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями собрали материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО "Российский инвестиционный Банк" (ОАО "Росинбанк") по факту подделки документов и легализации преступных доходов. Об этом сообщает ГСБЭП.

Службе удалось установить, что данные преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой через крупные перечисления денег через российские банки на территорию Кыргызстана в ОАО "Росинбанк" на расчетные счета подставных фирм (не резидентов).

В дальнейшем эти деньги, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы КР.

С 2014 года в ОАО "Росинбанк" на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

На расчетные счета этих компаний из ОАО "Росинбанк" зачисли свыше 3 млрд рублей (более 3 млрд сомов).

Следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по статьям 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и 183 "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" УК КР.

Напомним, ранее был задержан и водворен в ИВС акционер банка и первый заместитель председателя правления Андрей Гойхман. Он задержан до окончания следствия.

Ранее Генеральная прокуратура сообщала, что в результате проверок выявлена устойчивая коррупционная связь высокопоставленных чиновников с руководителями частных коммерческих структур в сфере налогового и таможенного администрирования. Отмечалось, что созданная правительством КР комиссия по возмещению и возврату НДС принимала незаконные решения о возврате НДС отдельным частным компаниям.

Председателем этой комиссии является заместитель министра экономики, также в нее входят заместитель министра финансов КР, зампредседателя Государственной налоговой службы, заведующий отделом центрального казначейства Министерства финансов, начальник управления Государственной таможенной службы, оперуполномоченный ГСБЭП и (до 3 февраля 2017 года) заместитель начальника управления ГКНБ.

По результатам проверок надзорным органом выявлен материальный ущерб государству на общую сумму 847 млн 441 тыс. сомов.

Дело "Росинбанка" (5 статей)
Верховный суд поставил точку. Экс-зампред "Росинбанка" Андрей Гойхман осужден на 9 лет
16 Января 2020, 11:54
"Росинбанк" прокомментировал сообщения ГСБЭП: Все должно быть доказано судом
6 Июня 2018, 19:21
ГСБЭП рассказала, как Андрей Гойхман отмывал деньги через "Росинбанк"
6 Июня 2018, 12:17
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp: +996 (700) 62 07 60(Бишкек) , +996 (558) 77 88 11(Ош)
url: https://kaktus.media/375234
Нарушения на местных выборах