ГСБЭП рассказала, как Андрей Гойхман отмывал деньги через "Росинбанк"

3295  5

тема: Дело "Росинбанка"

Государственная экономическая служба по борьбе с экономическими преступлениями рассказала подробности работы схем арестованного гражданина России Андрея Гойхмана по отмыванию денег в ОАО "Росинбанк".

Напомним, гражданина России и акционера ОАО Андрея Гойхмана обвиняют в легализации денежных средств, добытых незаконным путем, и в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

ГСБЭП установила, что денежные средства были легализованы через предоставление в государственные органы РФ фиктивных документов купли-продажи векселей.

ОАО "Росинбанк" получило безвозмездно материальный доход, на который был дополнительно начислен налог на прибыль с учетом санкции штрафов и пени в размере 1 млрд 444 млн сомов.

Службе удалось установить, что преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой через крупные перечисления денег посредством российских банков на территорию Кыргызстана в ОАО "Росинбанк" на расчетные счета подставных фирм (не резидентов).

В дальнейшем эти деньги, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы КР.

С 2014 года в ОАО "Россинбанк" на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

На расчетные счета этих компаний из ОАО "Росинбанк" зачислили свыше 3 млрд рублей (более 3 млрд сомов).

Следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по статьям 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и 183 "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления "Росинбанка" гражданин "А.Г.".

27 мая задержанному Андрею Гойхману Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до окончания следствия.

Следственный отдел ГСБЭП ведет расследование.

Отметим, что "Росинбанк" сообщил: арестованный Андрей Гойхман не является сотрудником банка.

Также банк информирует, что в настоящее время по озвученным фактам ГСБЭП идет разбирательство в компетентных органах, и все обвинения должны быть доказаны судом.

В части налоговых обязательств банк не имеет задолженности перед бюджетом страны по уплате налогов, что подтверждается плановыми налоговыми проверками. Прозрачность деятельности банка ежегодно подтверждается заключениями крупнейших независимых аудиторских компаний, репутация которых не вызывает сомнения. В связи с этим обвинение Банка об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере является не соответствующим действительности.

На основе статьи 151 Налогового кодекса КР ОАО "Росинбанк" подал административное исковое заявление об обжаловании решения УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками и решения ГНС, тем самым приостановив исполнение обжалуемого решения до вынесения окончательного решения по данному спору.

ОАО "Росинбанк" уверен в своей правоте, и в рамках данного дела намерен доказать ее по всем упомянутым фактам через судебные органы.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/375458Копировать ссылку
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
312
06.06.2018, 12:33

У нас многие госпредприятия досих пор отмывают через Росинбанк деньги.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
ТипТоп
06.06.2018, 13:05

Хорошо он не работает. Но, открывались счета и переводились деньги  с  "Росинбанк"? 

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Рита
06.06.2018, 14:08

Такой красивый и умный. только в КР можно отмыть. все сюда....

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Санжар
06.06.2018, 15:57

Уважаемый Сооронбай Шарипович! Уважаемые руководители ГКНБ, Генпрокуратуры и ГСБЭП. Почему не рассматривается ответственность Нацбанка. Работники НБКР в ходе текущих проверок в 2013-2014 годах могли прекратить всё это, направив соответствующее заявление в Генпрокуратуру и ГКНБ.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kg
06.06.2018, 18:39

ОАО "Росинбанк" получило безвозмездно материальный доход, на который был дополнительно начислен налог на прибыль с учетом санкции штрафов и пени в размере 1 млрд 444 млн сомов

отличная работа! Но это мало.

Надо выпустить закон, чтобы разрешить налоговои "сидеть" в банковских счетах клиентов во всех банках в Кг, иностр и своих банков, чтобы проверять на факт недоплаты/неуплаты налогов или незадекларированных доходов. Это можно сделать анонимно, или частично анонимно на случаи фирм, чтобы различать физлицо от фирмы. Необяз знать фио клиента банка, главное знать физлицо это или фирма, чтобы проверить какои % налогов они должны были заплатить согласно законам о налогах Кг!!!

Обязать все банки законом сделать такую функцию для налоговои для этого нужно соединить комп прогу банка спецпрогои с базои данных налоговои. То есть конфиденциальность или фио остается неизв, но банк обязан открыть цифры и статус(физлицо/фирма) клиента.

Кроме того, обязать законом все банки платить налогиза каждую прибыль(!!!) что они получают, когда крутят капитал клиентов и работают на терр Кг! Очень строго контролировать! Кто из банков не подчинится, тому суд +штраф +забирается лицензия и банк в блэклист!

Такие же правила ввели в ес много лет назад, хороший пример для нашей страны между прочим, ибо огромная прибыль в госбюджет и отсюда пошло на развитие или улучшение на социальную сферу, в медицину итп, никто из банков не "рыпался".

Например, с этих денег, в некоторых странах ес, государство оплачивают сейчас все виды медуслуг детям и взрослым, кроме того что у них есть еще своя медстраховка. Детям все бесплатно до опред возраста, т.к. платит государство из тех денег, что им банки заплатиле в виде налогов...Также этим как бы облегчили траты страхфирм на медуслуги клиентов, то есть всем удобно: государству, народу, страхфирмам, зп медикам, итп.

Посадите юристов, даите им срок 3-5 месяцев и пусть пишут закон, что трудно? Чем глупые предложения вносить, от которых никакои пользы, лучше брать пример с тех стран, где закон уже показал результат.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД