Сотрудники Госфиннадзора подозреваются в отмывании денег. На миллионы сомов

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД выявило факты мошенничества с использованием служебного положения и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в которых подозреваются руководители ряда крупных частных компаний и должностные лица государственного органа, регулирующего рынок ценных бумаг.

"Весной 2013 года руководители двух частных компаний, а именно финансовой и строительной, в сговоре и, конечно, не без участия должностных лиц Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком выпустили 49 800 облигаций ОсОО "А" на общую сумму 49 млн 800 тыс. сомов. Номинальная стоимость облигации - 1 000 сомов каждая. Однако эти действия были совершены с целью получения преступных доходов в нарушение статьи "О рынке ценных бумаг" закона Кыргызской Республики (без регистрации условий публичного предложения и его проспекта), путем придания правомерного вида правомочия собственности (владения или пользования) в отношении денежных средств и имущества, полученных преступным путем", - сообщили в пресс-службе МВД.

Как выяснилось, руководители финансовой и строительной компании, злоупотребляя доверием граждан, в нарушение положения "О едином государственном реестре ценных бумаг в Кыргызской Республике и порядке присвоения государственного регистрационного номера ценных бумаг", реализовали незарегистрированные именные процентные облигации ОсОО "А" на общую сумму 4 млн 900 тыс. сомов.

Согласно информации ГНС, ОсОО "А" в налоговые органы представило отчеты с нулевыми показателями, то есть об отсутствии прибыли, а на момент получения денежных средств налоговые отчеты вообще не представлены.

"Вырученные денежные средства от продажи облигаций руководители вышеуказанных компаний присвоили и истратили на свои личные нужды, тем самым государственным интересам причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данному факту на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями "Мошенничество с использованием служебного положения" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК КР.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками ГУБОП МВД проведены обыски в офисах вышеуказанных компаний и в квартирах руководящих работников, в ходе которых изъяты документы, печати и другое. Следственные действия проводит ГСУ МВД.