Финразведка: Требование к банкам раскрыть владельцев счетов и ячеек не нарушает закон

1227  10

тема: Банковские ячейки и счета

Требование финразведки к коммерческим банкам предоставить все данные о владельцах счетов и ячеек не нарушает банковское законодательство. Об этом Economist.kg заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Государственная служба финансовой разведки при правительстве потребовала от всех коммерческих банков предоставить данные о владельцах счетов и ячеек. Под это требование попали все банки без исключения.

Вчера, 18 декабря, Союз банков Кыргызстана резко отрицательно отнесся к требованию Государственной службы финансовой разведки о предоставлении информации о всех владельцах счетов и ячеек в коммерческих банках. "Это нарушение Закона "О банках и банковской деятельности". Мы намерены обратиться во все структуры", - подчеркнул глава Союза банков Анвар Абдраев.

Economist.kg пишет: "Однако в финразведке пояснили, что 6 августа президент подписал поправки в Закон "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности", по которым ведомству разрешается запрашивать соответствующую информацию".

В частности, предоставлять финразведке информацию банки обязаны согласно статье 130. Согласие клиента или судебного решения для этого не требуется.

Выдержка из статьи, на которую ссылается финразведка:

Статья 130. Предоставление информации, составляющей банковскую тайну

(…)

3. Информация, составляющая банковскую тайну, предоставляется банком:

(…)

2) органу финансовой разведки - в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

(…)

5. При предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, в соответствии с частями 2, 3 и 4 настоящей статьи, согласие клиентов банка не требуется.

Почему это важно

Этот вопрос стал актуальным в связи с тем, что спецслужбы изъяли у задержанного бывшего чиновника Дуйшенбека Зилалиева почти миллион долларов наличными, которые он ранее хранил в одной из банковских ячеек. Об этом стало известно после того, как ГКНБ обнаружил съемку выемки денег из ячейки в одном из банков.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/384183Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Слов нет.
19.12.2018, 10:01

Да, согласие клиента не требуется, но запрос должен быть выполнен в соответствии с законом и обоснованно, а этого нет. Просто хотят получить все сведения. На (!) компакт-диске, хорошо не на скрижалях. Показали свой уровень.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Гость
19.12.2018, 10:18

Уважаемые сотрудники Фин разведки, ваши действия хуже любой диверсии, безграмотность и необразованность таких как вы приводит вот к таким необдуманным поступкам.

Инвестиционная привлекательность нашей страны, после таких запросов, опускается ниже плинтуса.

По народному говоря, Вы полные бездари и пройдохи!

Кто после этого нам приедет?

Надеемся на Президетна, который отреагирует на этот беспредел.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Таха
19.12.2018, 11:07

Бараны

Наша хоть какая-то экономика,она же рухнет...

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Баймурза
19.12.2018, 11:09

Да есть статья 130. Вы можете запросить у банка информацию о конкретком человеке. Ну не всех клиентов же требовать дать данные!!! Какое то раскулачивание получается! Хорошо! Начните с семей гос чиновников....открывайте их ячейки и требуйте предоставить происхождение денег)))) слабо????

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Местный
19.12.2018, 11:25

Все кыргызстанцы и другие граждане, имеющие банковские ячейки, вынуждены будут забирать деньги и другие ценности из банка и хранить в банковской посуде дома.Получается, что грош цена такой услуге!

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Гор
19.12.2018, 11:27

Идиоты .

Банковская тайна это один из главных критериев привлечения инвесторов. Швейцария поэтому Швейцарией стала.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
ферзь
19.12.2018, 15:18

Пусть сначала сотрудники финразведки раскроют свои счета по банкам, а потом поговорим. Кстати, дордой уже выводит средства из страны. Спасибо, умному Анарбаеву.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kg
19.12.2018, 20:43

Ну так начинаите с чиновников!)))

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Cctv
20.12.2018, 03:38

предоставлять финразведке информацию банки обязаны согласно статье 130. Согласие клиента или судебного решения для этого не требуется.

в цивилизованных странах нужно решение суда.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Кыргызстанец
20.12.2018, 12:35

Руководитель финразведки должен сидеть за нанесение ущерба государственной безопасности.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
НАВЕРХ  
НАЗАД