Финразведка потребовала раскрыть данные владельцев ячеек и счетов. Что говорит Союз банков

2890  19

тема: Банковские ячейки и счета

"Союз банков Кыргызстана резко отрицательно отнесся к требованию Государственной службы финансовой разведки о предоставлении информации о всех владельцах счетов и ячеек в коммерческих банках", - заявил редакции Kaktus.media глава Союза банков Анвар Абдраев.

Напомним, в СМИ была озвучена информация, что Государственная служба финансовой разведки при правительстве потребовала от всех коммерческих банков предоставить данные о владельцах счетов и ячеек. Под это требование попали все банки без исключения.

По словам Абдраева, в понедельник Союз собрался для обсуждения этого требования и осудил его.

"Это нарушение Закона "О банках и банковской деятельности". Мы намерены обратиться во все структуры", - подчеркнул он.

Исполнять требование мы не намерены.

Финразведка объясняет свое требование тем, что формирование реестра банковских счетов и ячеек повысит эффективность работы аналитиков ГСФР в части сокращения срока сбора информации от коммерческих банков и снизит риски утечки конфиденциальной информации.

Что говорит закон?

Этот вопрос регулируется Законом "О НБ КР, банках и банковской деятельности".

Статья 131 говорит, что запрос о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, должен содержать наименование клиента банка с указанием пределов и объема запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну, а также цель использования информации и правовые основания запроса.

Почему это важно

Вопрос стал актуальным, потому что спецслужбы изъяли у задержанного бывшего чиновника Дуйшенбека Зилалиева почти миллион долларов наличными, которые он ранее хранил в одной из банковских ячеек. Об этом стало известно, после того как ГКНБ обнаружил съемку выемки денег из ячейки в одном из банков.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/384128Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Мир
18.12.2018, 12:23

Мы в каком веке живем?

Теперь все массово начнут свои вклады и забирать с банков. Спасибо Оптиме Банку!

Доверия к банкам КР теперь еще хуже будет.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Гражданин
18.12.2018, 13:00

Может финразведке предоставить данные, кто сколько хранит под матрацами, в кубышках и в чулках?

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Однако
18.12.2018, 13:05

Ну наверное теперь люди будут хранить деньги под подушкой. Хороший удар по банкам, однако.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Маратбек
18.12.2018, 13:11

Если банки не сдадут  анализы, то как же аналитики смогут анализировать не имея  анализы? Ну как можно работать в таких условиях когда все анализы спрятаны в @опе, извините, в подвале? Если банки не дадут то что их просят, тогда придется всех этих аналитиков поувольнять. Это непорядок. А вообще то  анализ  по ячейкам ничего не даст. Проще утром подойти к Таможне, Налоговой службе, к АКС ГКНБ, МВД, ПРОКУРАТУРЕ, ФИНПОЛУ и посмотреть на чем они приехали , откуда приехали, куда ездят по вечерам, сверить с декларацией и все станет ясно без этих анализов! Плохо когда слишком заумные аналитики.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
32
18.12.2018, 14:14

Банк Оптима исполнил вышеуказанное требование, раскрыл тайны Зилалиева. Банкам нет доверия, люди храните деньги в 3 литровых банках. 

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Бишкекчанин
18.12.2018, 14:38

А не противоречит ли это закону?

Имея данные о содержимом ячеек, можно ведь будет манипулировать человеком. И кто в этом случае будет верить банкам?

Кстати кактус, они не изымали миллион долларов. Они изъяли 3 млн сомов и 100 тысяч долларов.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Мониторинг
18.12.2018, 15:26

На руководство и сотрудников Финразведки пора завести реестр по их банковским счетам и ячейкам

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
125
18.12.2018, 15:31

Жирный минус для Оптимы банка

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Аватар юзера
18.12.2018, 15:36
Карма: +92
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 107
Минусов: 15
Комментариев: 102

Финпол имеет право на анализ, отслеживание и проверку налоговых документов, предоставляемых как гражданами, так и юридическими лицами. Информация из банка предоставляется только по спецзапросу нескольких структур, или по решению суда. Просто так - хрен им на весь макияж, а  не информация. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Ветра Тянь-Шаня
18.12.2018, 15:44

Мир

Мы в каком веке живем?

Теперь все массово начнут свои вклады и забирать с банков. Спасибо Оптиме Банку!

Доверия к банкам КР теперь еще хуже будет.

ВСЕХ тама отодрать по-жесткой!!... и в союзе банков и майчучуков хозяев ячеек!!... отодрать их ВСЕХ по-Жесткой и Полную Конфискацию Имущества!! ПОЛНУЮ КАРЛ!!!....

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kg
18.12.2018, 18:21

Раскрыть имена могут только решением суда и только тех, кто официально были чиновниками с рабочим стажем от 1года и выше. Список клиентов-чиновников составляют сами банки. И свои список всех чиновников и их родственников составляет сама финразведка. То есть 2 списка с фио от двух сторон. А потом сверяют и вскрывают! Это не трудно. Удачи финразведке!))) Ну и в конце кАра, есессно, срок и конфискация.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kg
18.12.2018, 18:57

Между прочим, на Западе, не Штаты, в цивилизованных странах! налоговая официально и согласно закону "сидит" в банковскои системе у каждого клиента! У каждого чела есть банксчет, у детеи и молодежи до 25лет банк счет бесплстный, м бонусами! У налоговои для контроля и комп программа есть,соединенная с банками, уже много лет, налоговая не видят фио клиента, но видят все движения денег(цифры) на его или их счетах, все контролируют и все отслеживают. И любои приход высокои суммы, например от "Х"тыщ и выше на счет клиента, тут же проверяют документы, откуда деньги и почему, если все норм, то считают ему налог и посылают квитанцию, а потом ждут оплаты. Хотя налоги за клиента чаще всего платит работодатель, тогда есть примечание в трансакции. В конце года налоговая еще раз все цифры проверяют, у них же комп.прога, пересчет автоматически идет. То есть ниче не скроешь, не надуришь, не подкупишь,и никто откат не просит, все считает машина! Красота.

Если чел заплатил налогов больше чем надо было, то ему возвращают лишнее, тоже с примечанием. И ни один банк извините,не пздт! А кто из банков, извините пздт, тех зароют проверками, пропишут сотнимиллионов штрафов, опозорят в сми и лицензию в течении короткого времени судом закроют так, что они никогда не выживут дальше и сдохнут на улице...и потом с треском выпнут из страны! Поэтому банки, извините за слово: не пздят вобще против властеи!)))) К тому же, банки согласно закону платят налоги со всех видов своеи прибыли. Поэтому в этих странах наличкои никто не пользуется, только картои...Поэтому нищих и голодных у них нет, инфраструктура и дороги супер, медицсервис супер,любои сервис супер, школьн.образование бесплатное и оно качественное,итд итп все супер...Все налоги идут для жизни народа! Люди видят куда и на что идут их налоги! У людеи во власти этих стран есть честь,гордость, есть уважение к своеи стране и законам! Вот так то,нам кыргызам только мечтать...

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Бишкекчанин
18.12.2018, 19:03

Так оптима банк же не выдавал содержимое ячейки ГКНБ, они отдали содержимое хозяину этой ячейки, т.е. Зилалиеву. Видео сняли, потому что того требует закон. Плюс видео служит чтобы свериться. Видео не для 3их лиц.

А Зилалиев недалекий, раз хранил это видео, не хранил бы - никто и не узнал бы что у него столько налика было смайлНаверное перед друзьями, девушками хвастался смайл

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
турат
18.12.2018, 19:37

Геля Воронина

Финпол имеет право на анализ, отслеживание и проверку налоговых документов, предоставляемых как гражданами, так и юридическими лицами. Информация из банка предоставляется только по спецзапросу нескольких структур, или по решению суда. Просто так - хрен им на весь макияж, а  не информация. 

Государство не создает рабочих мест. Почти миллион наших сограждан вынуждены работать на чужбине. Люди выкручиваются как могут, сводят концы с концами, за год ничего позитивного в экономике не произошло, но родственник свата Жээнбекова - глава Финразведки, решил поставить весь КР на счётчик. Решил сунуть свой нос в дела 6000 000 Кыргызстана!  Почему? Нас ждёт девальвация сома или скоро банки начнёт резко банкротиться?

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
турат
18.12.2018, 19:39

Ветра Тянь-Шаня

Мир

Мы в каком веке живем?

Теперь все массово начнут свои вклады и забирать с банков. Спасибо Оптиме Банку!

Доверия к банкам КР теперь еще хуже будет.

ВСЕХ тама отодрать по-жесткой!!... и в союзе банков и майчучуков хозяев ячеек!!... отодрать их ВСЕХ по-Жесткой и Полную Конфискацию Имущества!! ПОЛНУЮ КАРЛ!!!....

Полную конфискацию всех вкладчиков, всех простых людей, что положили в банк 2000 баксов на чёрный день и трясутся над ними? Нетушки. Пусть сначала президент раскроет источник своих 50 га, его брат расскажет как он стал владельцем 9000 метров недвиги, пусть все их родственники и сестры, братья, сваты депутатов - откроют перед народом свои счета, карманы, а потом мы посмотрим, отвечать ли взаимностью.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Массон
18.12.2018, 19:44

Нус, забираем из оптимы деньги . Будет им урок.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Болот
18.12.2018, 22:03

Финразведка должна понимать, что после такого, хозяева ячеек просто начнут массово изымать содержимое своих ячеек. Закон соблюдать надо.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Гражданка
18.12.2018, 22:06

а как же Банковская тайна?! может мы клиенты и вкладчики банков боимся гос. структуры которые совсем не умеют ведь хранить информацию , а будут ее неправильно использовать. Не бойтесь у коррупционеров в банках местных немного наворованного, давно за бугром все! а вот обычные вкладчики думаю обеспокоены ??‍♀️

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
антидемагог
18.12.2018, 23:20

 По словам одногоиз руководителей финразведки - Ч.Кененбаева - в фунциональные задачи финразведки

входит только сбор информации по подозрительным операциям и сделкам, по лицам,

которые причастны к террористической и экстремистской деятельности и

коррупционным делам.   Кроме того, по его же словам:  согласно закону, банки должны  предоставлять финразведке информацию в 4случаях: по подозрительным операциям, по лицам из высокорискованных стран, по

лицам, которые связаны с отмыванием денег и с террористической и экстремистской

деятельностью Тем неменее, финразведка запросила информацию по всем клиентам всех комбанков, Ч.Кененбаев

действительно считает, что все клиенты комбанков являются террористами, экстремистами

и коррупционерами? Или с каких пор кыргызстанцы стали лицами из

высокорискованных стран?

Необходимость в сборе информации Ч.Кененбаевобосновывает тем, что  они хотят   полностьюпроанализировать информацию по операциям и сделкам. Однако, при этом он

отмечает, что они запросили следующую информацию: фамилию, имя, отчество, дату

рождения, ПИН и номер банковского счета, либо ячейки.  Интересно, какфинразведка собирается проводить анализ по сделкам и операциям клиентов, используя

 только фамилии, имена, ПИН, номерабанковских счетов?

 Конечнорадует, что финразведка по словам этого же чиновника  несет ответственность за неразглашениеконфиденциальной информации и что персональные данные будут использоваться в

режиме служебного пользования.  Непонятнотолько как чиновник этого ведомства может с такой уверенностью говорить об

обеспечении  полной конфиденциальностиинформации по клиентам комбанков, учитывая, что приказ финразведки (с пометкой «Для

служебного пользования») свободно гуляет по просторам интернета и СМИ.  

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
НАВЕРХ  
НАЗАД