Финразведка пояснила, зачем запросила сведения о владельцах банковских ячеек

1519  7

тема: Банковские ячейки и счета

"Сведения о клиентах комбанков нужны только в качестве справочной информации, а не для противоправных действий", - заявил сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции председатель Государственной службы финансовой разведки при правительстве Гуламжан Анарбаев.

По его словам, он не одобряет публикацию в СМИ обращение финразведки к коммерческим банкам, потому что документ носил характер ДСП.

"Нам не нужны данные о содержимом счетов и ячеек. А наше требование было понято неверно. Мы обратились с письмом, чтобы создать централизованную базу банковских счетов", - объяснил свою инициативу Анарбаев.

Реестр, по его словам, нужен с целью обеспечения финансовой безопасности для недопущения отмывания денег экстремистами и террористами.

Статс-секретарь финразведки Чынгыз Кененбаев рассказал, что база данных по владельцам счетов и ячеек нужна потому, что КР с 2017 года является членом евразийской группы по противодействию отмывания денег террористами. Страна взяла на себя международные обязательства, которые должен соблюдать.

"Есть такое соглашение, что республика должна принять шаги в соответствии с международными стандартами. Мы должны за один год устранить недостатки - упорядочить сведения о владельцах счетов для того, чтобы при расследовании финансовых преступлений не уведомлять владельцев", - рассказал он.

Кененбаев рассказал, что от правоохранительных органов поступает много запросов при расследовании преступлений финансового и коррупционного характера.

"Направлять запросы в комбанки занимает длительное время и в странах мира для ускорения получения информации создаются реестры банковских счетов. Также КР обязался найти способы быстрого выявления счетов, чтобы люди не выводили деньги в оффшорные зоны", - отметил чиновник.

Статс-секретарь отметил, что подобная практика есть во всем мире. Кененбаев добавил, что главной целью КР - не попасть в список ненадежных государств, которые финансируют деятельность террористов.

Напомним, была озвучена информация, что Государственная служба финансовой разведки при правительстве потребовала от всех коммерческих банков предоставить данные о владельцах счетов и ячеек. Под это требование попали все банки без исключения.

В Нацбанке подчеркнули, что банковская тайна охраняется законодательством страны, по которому финансовые учреждения не вправе передавать или разглашать сведения о вкладах, счетах, банковских операциях, финансовом положении клиентов и иные сведения, если нет законных оснований. Союз банков заявил, что требование финразведки выполнять не будет.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/384335Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
21
21.12.2018, 12:51

У нас все наоборот, скоро начнут проверять всех до единого.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Eric
21.12.2018, 13:41

Нет доверия к сожалению к правоохранительным органам! Они начнут всех порядочных бизнесменов кошмарить! зная номер счёта сделают запрос на его имя чтобы узнать содержимое,а потом будут грузить по полной программе!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Gorez
21.12.2018, 14:18

...правильно, и пусть еще анализы сдадут, прежде чем иметь право открывать ячейку,,, но есть же закон, что при операциях более ,,, сом. информация передается в уполномоченный орган, чего еще выдумывать,,,  

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Ишенбай
21.12.2018, 15:50

Зачем брать вершки если нет корешков? Слабое объяснение. Непрофессионально.

НБКР молодцы грамотно ответили!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Гор
22.12.2018, 11:25

Для поиска денег террористов есть иные методы, а так это нарушение банковской тайны, ни о какой второй Швейцарии речи нет и не будет. Короче у нас как всегда все через ж..пу

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
М
22.12.2018, 11:28

Просто хотели потом слить информацию опгшникам и праоохранителям за бабки. Уволить руководителя данной службы надо за незнание законов. Ужас.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Массон
22.12.2018, 20:13

"Страна взяла на себя международные обязательства, которые должен соблюдать." Что то государство стремится соблюдать только то ЧТО в первую очередь выгодно чинушам. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
НАВЕРХ  
НАЗАД