Российского миллиардера заподозрили в контрабанде нефти, в том числе в Кыргызстан
В офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски - по неофициальным данным, одну из его компаний подозревают в контрабанде нефти на 2 млрд руб. Однако и эта сумма, и предполагаемая фабула дела вызывают серьезные вопросы, сообщает РБК.
Федеральный чиновник сказал РБК, что Гуцериев и его сын Саид в отъезде. По данным Flightradar, самолет Embraer Legacy 600, который, согласно информации "Открытых медиа", принадлежит Михаилу Гуцериеву, покинул Москву 17 декабря, пробыл около часа в Вероне, а затем улетел в Минск.
Кто такой Михаил Гуцериев?
Состояние Михаила Гуцериева оценивается в $3,7 млрд, он занимает 28-ю строчку в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России - 2019". Гуцериеву принадлежат доли в нефтегазовых компаниях "РуссНефть" и "Нефтиса", а также в "ФортеИнвесте", занимающемся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов. "ФортеИнвесту" принадлежат три добывающих актива - "Преображенскнефть", "Геопрогресс" и "Ойлгазтэт" в Оренбургской области (суммарные запасы около 50 млн т), а также нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".
Холдингу "Сафмар Финансовые инвестиции", подконтрольному группе "Сафмар" Гуцериева, принадлежат одноименный НПФ, лизинговая компания "Европлан" и 49% страховой компании ВСК.
"Сафмар" контролирует компанию "М.Видео-Эльдорадо", управляющую сетью магазинов по продаже электроники. Группе также принадлежат 51% девелоперской компании "А101", крупнейшего застройщика в Новой Москве. Под управлением группы (в основном через АО "Корпорация А.Н.Д.") находится около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе более 1,7 млн кв. м складов под управлением компании MLP. Среди недвижимости, принадлежащей "Сафмару", - гостиницы Marriott Moscow Grand, Hilton Moscow Leningradskaya, Holiday Inn Moscow Lesnaya и другие.
По итогам торгового дня 18 декабря акции "М.Видео" упали на 6,95%. Бумаги "РуссНефти" подешевели на 1,79%.
В чем подозревают "ФортеИнвест"
Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 Уголовного кодекса - о контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник, близкий к силовым структурам. Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, добавил он.
Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в интересах "ФортеИнвеста" в Турцию стоимостью 2 млрд руб. "в обход таможенных платежей", указывает газета "Коммерсантъ". В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти, ущерб составил 2 млрд руб., подтвердил источник РБК. По данным источников "Коммерсанта", делу решили дать ход, после того как СЭБ ФСБ была получена информация о том, что из Турции нефть могла попадать на Украину.
Один из партнеров группы "Сафмар" сказал РБК, что обыски могут быть связаны с деятельностью подрядчика "ФортеИнвеста", а не с самой компанией напрямую. Деталей он не раскрывает.
При этом не вполне ясно, как может возникнуть ущерб в 2 млрд руб. при экспорте 100 тыс. т нефти. Даже если бы экспортер вовсе не платил пошлины при поставках за последние пять лет, максимальный ущерб составил бы около 800 млн руб. при средней цене российской нефти Urals $70 за баррель (такая цена была в 2018 году, пошлины привязаны к цене на нефть).
