Финразведка оштрафовала комбанк и микрофинансовую компанию за нарушения по платежам
За нарушение требований законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов привлечены к ответственности коммерческий банк, платежная организация и микрофинансовая компания. Об этом сообщает Министерство финансов КР.
Государственная служба финансовой разведки при Минфине наложила на коммерческий банк, платежную организацию и микрофинансовую компанию 12 штрафов на общую сумму 768 тыс. сомов (нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и представлению сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, а также нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение надлежащей проверки клиента).
Напомним, Нацбанк заявлял, что с усилением и расширением экономических санкций США и западных стран с начала 2024 года наблюдается усиленный режим проверки трансграничных платежей (в рамках комплаенс-контроля), что сопровождается увеличением сроков рассмотрения и проведения платежей.
"Комбанки КР усилили контроль за всеми трансграничными операциями клиентов, осуществляющих операции по системе SWIFT. Под контроль подпадают не только участники транзакций (коммерческие банки, а также отправители и получатели платежей), но и товары/услуги, маршруты движения товаров/груза, товарные номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД), которые определяются в процессе изучения и анализа подтверждающих документов", - отметил НБ КР.
