Бизнесмен открыл 13 лжефирм и нанес ущерб государству на 400 млн сомов
Бизнесмен открыл 13 лжефирм и нанес ущерб государству на 400 млн сомов.
Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы, Кубанычбек Рыспаев в целях получения незаконных доходов открыл 13 лжефирм, чем нанес многомиллионный ущерб бюджету страны.
Государственная налоговая служба выявила ряд фирм, на протяжении нескольких лет занимавшихся незаконной предпринимательской деятельностью с целью получения незаконной финансовой и налоговой выгоды.
Установлено, что бизнесмен с 1998 по 2012 год открыл 13 лжефирм. По предварительным данным, только по субъектам, принадлежащим Рыспаеву, ущерб может составить порядка 0,4 млрд сомов.
Установлено, что Рыспаев является учредителем и/или руководителем следующих 13 юридических лиц:
№ | Данные юридического лица | Место налоговой регистрации | ||
Наименование | ИНН | Налоговый орган | Дата | |
1. | ОсОО "Рем Строй Бизнес" | 02701201210164 | Ленинский район | 27.01.2012 |
2. | ОсОО "Лаки Групп" | 01705201110168 | 17.05.2011 | |
3. | ОсОО "Мана Групп" | 02412201010176 | 24.12.2010 | |
4. | ОсОО "Найс Билдинг" | 01705201110131 | 17.05.2011 | |
5. | ОсОО "Вилд Ком" | 02412201010224 | 24.12.2010 | |
6. | ОсОО "Мульти-Ком" | 02109199810073 | Первомайский район | 21.09.1998 |
7. | ОсОО "РБК Стройсервис" | 02501200110334 | Свердловский район | 25.01.2001 |
8. | ОсОО "РКМ Грейд Роад" | 01403200210133 | 14.03.2002 | |
9. | ОсОО "Вайт-Стайл" | 01607200810052 | 16.07.2008 | |
10. | ОсОО "ВСП-Билдинг" | 01607200810090 | 16.07.2008 | |
11. | ОсОО "Грейд Пик" | 01607200810110 | 16.07.2008 | |
12. | ОсОО "Асыл-Дан" | 02802200710575 | 28.02.2007 | |
13. | ОсОО "Каспий Трейд Ко" | 01110200710164 | Октябрьский район | 22.10.2007 |
"Указанным 13 юридическим лицам, кроме ОсОО "РКБ Стройсервис" и ОсОО "Каспий Трейд Ко", территориальными налоговыми органами были выданы бланки строгой отчетности счетов-фактур по НДС в количестве 2 266 экземпляров, из них выписано (использовано) 1 696 счетов-фактур. Согласно представленным реестрам по использованию бланков счетов-фактур по НДС, сумма объема облагаемых поставок, осуществленных за период с 12.01.2009 по 15.04.2015, составила 2 млрд 835 млн 521,3 тыс. сомов. Сумма НДС за поставки составила 338 млн 326 тыс. сомов", - сообщили в ГНС.
Со стороны данных юридических лиц отчеты по НДС представлялись в основном с нулевыми показателями или в отдельных случаях с указанием незначительных сумм облагаемых поставок, нежели чем было отражено в отчетности по использованию бланков счетов-фактур по НДС – Реестрах счетов-фактур по НДС по облагаемым поставкам. Были грубо нарушены требования налогового законодательства. Отчет по налогу с продаж представлен с нулевыми показателями либо с указанием незначительной суммы выручки.
Таким образом, Рыспаев через свои юридические лица осуществлял выписку бланков счетов-фактур по НДС без уплаты причитающихся налогов и предоставлении возможности неправомерного зачета НДС по приобретенным материальным ресурсам так называемыми покупателями этих счетов-фактур по НДС в течение продолжительного времени (4-6 лет).
В настоящее время ГНС проводит работу по проверке других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, с которыми фирмы Рыспаева имеют какую-либо связь - осуществляли поставку или приобретали товары.
Государственная налоговая служба призывает добросовестных налогоплательщиков воздержаться от любых форм сотрудничества с вышеуказанными лжефирмами, говорится в сообщении.