Эксперты рассказали о борьбе с мошенничеством в системе денежных переводов

В Национальном банке Кыргызской Республики прошел семинар по противодействию мошенничеству в системах денежных переводов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Семинар организован совместно с компанией MoneyGram в рамках сотрудничества по противодействию мошенничеству в системах денежных переводов. Лекторами выступили региональный менеджер комплаенс (риск-менеджер) по странам Центральной Европы, СНГ, Центральной Азии, Балтии, России и Израиля Диосзеги Арпад (Dioszegi Arpad) и Евгений Покровский – главный региональный комплаенс-офицер по странам СНГ, Центральной Азии, Балтии и России.

В семинаре приняли участие сотрудники Национального банка и коммерческих банков, курирующие риск-менеджмент и системы денежных переводов.

"В ходе семинара были представлены принимаемые компанией действия по отслеживанию и выявлению подозрительных и необычных операций, а также операций, связанных с отмыванием преступных доходов. Большое внимание было уделено вопросам предотвращения мошенничества по системам денежных переводов, рассмотрены практические примеры и рекомендации для сотрудников коммерческих банков. Также участники семинара задали лекторам интересующие их вопросы и обсудили наиболее проблемные темы в сфере платежных систем", - говорится в сообщении.