Работники "Аманбанка" незаконно легализовали более 4 миллиардов сомов
Работники "Аманбанка" незаконно легализовали более 4 миллиардов сомов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ.
Отдел Антикоррупционной службы Главного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области провел оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в банковской системе.
Как указывается, выявлены факты легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере, незаконно ввезенных на территорию Кыргызской Республики.
Установлено, что два работника ошского филиала ОАО "Аманбанк" организовали устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства.
"В сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение они переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в Кыргызскую Республику, контрабандным путем. В частности работники филиала банка зарегистрировали на гражданина К. М. ОсОО "Беркут Строй" и открыли расчетные счета в ОАО "Аманбанк" и ЗАО "Росинбанк". После чего, заключив с получателями денежных переводов в КНР и Латвии фиктивные договора на закупку строительных материалов, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета ОсОО "Беркут Строй" перевели 4 млрд 430 млн 738,5 тыс. сомов. Однако по месту налоговой регистрации за 2014 год ОсОО "Беркут Строй" предоставило отчеты с нулевыми показателями", - рассказали в ГКНБ.
По данному факту следственным отделом Главного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области возбуждено уголовное дело по статьям "Лжепредпринимательство", "Легализация (отмывание) преступных доходов", "Контрабанда" и "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Ведется следствие.
