Работники "Аманбанка" незаконно легализовали более 4 миллиардов сомов
KG

Работники "Аманбанка" незаконно легализовали более 4 миллиардов сомов

Все самое интересное в Telegram

Работники "Аманбанка" незаконно легализовали более 4 миллиардов сомов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ.

Отдел Антикоррупционной службы Главного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области провел оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в банковской системе.

Как указывается, выявлены факты легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере, незаконно ввезенных на территорию Кыргызской Республики.

Установлено, что два работника ошского филиала ОАО "Аманбанк" организовали устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства.

"В сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение они переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в Кыргызскую Республику, контрабандным путем. В частности работники филиала банка зарегистрировали на гражданина К. М. ОсОО "Беркут Строй" и открыли расчетные счета в ОАО "Аманбанк" и ЗАО "Росинбанк". После чего, заключив с получателями денежных переводов в КНР и Латвии фиктивные договора на закупку строительных материалов, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета ОсОО "Беркут Строй" перевели 4 млрд 430 млн 738,5 тыс. сомов. Однако по месту налоговой регистрации за 2014 год ОсОО "Беркут Строй" предоставило отчеты с нулевыми показателями", - рассказали в ГКНБ.

По данному факту следственным отделом Главного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области возбуждено уголовное дело по статьям "Лжепредпринимательство", "Легализация (отмывание) преступных доходов", "Контрабанда" и "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Ведется следствие.

Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp: +996 (700) 62 07 60.
url: https://kaktus.media/331737