На главу микрокредитной компании завели 40 уголовных дел, украл 4 млн сомов

Вскрыты злоупотребления и крупные мошеннические преступления в банковском секторе и микрокредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Оперативниками 5-го управления ГУВД Чуйской области выявлены факты злоупотребления и мошеннических действий в банковской сфере, которые совершались с использованием поддельных документов с целью получения кредитов. В ходе проводимых работ оперативно-разыскного характера установлены факты мошенничества в сфере кредитования. Хищения денежных средств совершались путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

По данным 5-го управления ГУВД Чуйской области, в 2015 году ответственные работники одного из банков в Сокулукском районе в сговоре с другими лицами, подделав соответствующие документы, незаконно выдавали кредит с филиала банка.

Кроме этого, летом 2015 года работники банка, войдя в сговор с гражданкой А., в нарушение банковского законодательства, воспользовавшись паспортами нескольких граждан и подделав их подписи, незаконно оформили и выдали кредиты в крупном размере. Указанные кредиты до сегодняшнего дня не погашаются.

Еще на одного гражданина, который был поручителем, без его ведома в 2015 году незаконно оформили кредит на крупную сумму, воспользовавшись паспортными данными, после чего получили с кассы денежные средства и присвоили их.

В результате преступных действий банку нанесен ущерб в размере более чем 1 млн 160 тыс. сомов. По всем указанным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", 166 ч. 4 "Мошенничество с использованием служебного положения" УК КР. Расследование проводит следственный отдел ОВД Сокулукского района.

Далее органами внутренних дел пресечена преступная деятельность крупного мошенника, руководителя одной из микрокредитных компаний. Оперативными работниками 5-го управления ГУВД Чуйской области вскрыты еще другие 6 фактов мошенничества, к которым причастен руководящий работник микрокредитной компании. Так, гражданин Н. У., являясь руководителем МКК, используя свои служебные полномочия, с 2013 по 2015 год обманным путем завладел денежными средствами заемщиков. Полученные от нескольких граждан денежные средства он потратил на свои нужды. Под предлогом погашения кредита ответственный работник микрокредитной организации взял крупную сумму денег у шести заемщиков и впоследствии присвоил их. Только по последним данным, причиненный ущерб по Чуйской области оценивается более чем в 578 000 сомов.

Аналогичные факты мошеннических действий, к которым причастно вышеупомянутое лицо, ранее всплыли и по городу Бишкеку. Сотрудники 5-го управления ГУВД Бишкека вскрыли почти 20 фактов мошенничества. Кроме этого, имеются другие факты преступления, раскрытые другими подразделениями.

Весной 2016 года Главное следственное управление (ГСУ) МВД КР возбудило уголовное дело и провело задержание подозреваемого в крупном мошенничестве. Решением суда обвиняемый был заключен под стражу на время следствия. В настоящее время уголовное дело на стадии завершения.

По данным ГСУ МВД, в общей сложности по фактам мошеннических действий с использованием служебного положения, в совершении которых обвиняется руководитель микрокредитной компании гражданин Н. У., возбуждено более 40 уголовных дел. По последним данным, общий ущерб, причиненный мошенником, оценивается более чем в 4 млн сомов.

Расследование продолжается.