Сотрудник Минфина участвовал в незаконном вывозе в Россию $170 млн
KG

Сотрудник Минфина участвовал в незаконном вывозе в Россию $170 млн

Все самое интересное в Telegram

Сотрудник Минфина участвовал в незаконном вывозе в Россию $170 млн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Сотрудниками ГСБЭП в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что группа лиц через пропускной пункт "Манас - Аэропорт" в период времени с 2011 по 2016 год осуществила незаконный вывод из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию наличных денежных средств в размере около $170 млн. Кроме того, через коммерческие банки ими осуществлялись другие сомнительные финансовые операции по выводу из Кыргызской Республики денежных средств в иностранной валюте.

Установлено, что через пропускной пункт "Манас - Аэропорт" Д. Н. в период с 2011 по 2013 год, будучи ответственным сотрудником Министерства финансов Кыргызской Республики (с 2004 года по январь 2016-го), осуществил вывод денежных средств в размере около $70 млн. К. М. в период с 2011 по 2015 год осуществил вывод денежных средств около $100 млн. В последующем граждане Д. Н. и К. М. сменили фамилии на Х. Н. и К. М.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 180 "Незаконное предпринимательство", 183 "Легализация (отмывание) преступных доходов" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе расследования гражданин Д. Н. (Х. Н.) был задержан. На основании решения Первомайского районного суда Бишкека была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО №1 Бишкека. Также был задержан гражданин К. М. (К. М.), в отношении него в настоящее время решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий в целях установления источника и законности происхождения $170 млн.

Позже в ГСБЭП добавили, что судья Первомайского районного суда Бишкека Каипов Э. О., несмотря на тяжесть совершенного преступления и тот факт, что ранее Первомайским районным судом в отношении соучастника преступления Д. Н. по аналогичному обвинению была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО №1 Бишкека, отпустил гражданина К. М. из зала суда, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp: +996 (700) 62 07 60.
url: https://kaktus.media/341539