Бизнесмены использовали паспорт умершего мужчины с целью сокрытия доходов
Бизнесмены использовали паспорт умершего мужчины с целью сокрытия доходов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.
Сотрудниками ГСБЭП в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был выявлен факт незаконного предпринимательства с использованием паспортных данных умершего лица.
Неизвестные во избежание налоговой регистрации, уплаты налогов и сокрытия доходов осуществляли предпринимательскую деятельность с использованием паспортных данных умершего Ж. Э. При этом должностными и материально ответственными лицами филиала одного из банков по паспортным данным Ж. Э. были проведены конверсионные операции на сумму $4 млн 623 тыс., 362 млн 403 тыс. сомов, 3 млн 873 тыс. российских рублей и 26 млн 558 тыс. казахских тенге.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 350 и 180 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Ведется следствие.
