Расследование. Как делает деньги крупнейшая - и никому не известная - компания Кыргызстана

13835  39

На Кыргызской фондовой бирже обозначился один рекордсмен. ОАО "УБГ Инвест" за короткий срок - с 2015 года - увеличило свою капитализацию до 3,3 млрд сомов. Теперь компания на втором месте после аэропорта "Манас" с уставным капиталом в 3,5 млрд. По капитализации "УБГ Инвест" обогнала "Оптима Банк" (2,8 млрд), "Айыл Банк" (2 млрд), "РСК Банк" (1,9 млрд), "Бишкектеплосеть" (1,1 млрд) и "Кыргызалтын" (1 млрд). Что это за "темная лошадка" фондового рынка, почему так сдержанно о ней рассказывают игроки рынка, в том числе надзорный орган, выясняла редакция Kaktus.media.

Что известно из открытых источников про "УБГ Инвест"?

Юридический статус

"УБГ Инвест" образовалась в форме закрытого акционерного общества. В 2015 году компания начала проводить первые операции на фондовом рынке. В 2016 году ЗАО преобразовалось в ОАО. В декабре 2016 года компания вошла во вторую категорию "голубые фишки".

Нахождение в этой категории листинга дает право, согласно Налоговому кодексу КР, на освобождение от налогов операций с ценными бумагами этой компании.

Совсем недавно, 4 июня, ее обратно понизили до третьей категории SU.

3 апреля 2017 года компания прошла перерегистрацию в Минюсте. Возможно, там сменилось руководство.

Финансовая деятельность

Торги у компании впечатляющие. Выпуск акций проходил на объемы более 600 млн сомов.

В мае 2017 года прошла сделка на 692,5 млн сомов. В итоге за 12 эмиссий объем капитализации достиг 3 млрд 368,76 млн сомов. То есть, выпуская акции, которые кто-то покупал, "УБГ Инвест" привлекала 3,3 млрд сомов, чтобы вложить в инвестиционные проекты.

Для сравнения: крупнейшие банки страны по требованию Нацбанка повышают уставной капитал до 600 млн сомов, и они с трудом это делают в течение нескольких лет. Обычно о таких новостях частные компании громогласно сообщают в СМИ, размещают пресс-релизы и ведут активную пиар-деятельность. С "УБГ Инвест" ничего подобного не происходило. Про нее вообще нет упоминаний в СМИ. Ищет финансы организация без лишнего шума.

На сайте фондовой биржи публикуются годовые и квартальные отчеты. По ним видно, что при такой капитализации у компании совсем незначительная годовая выручка - 1 млн сомов. Не сильно значительная и прибыль, что говорит о том, что акции "УБГ Инвест" покупают не ради хороших дивидендов, как это происходит, например, с аэропортом "Манас", где объем дивидендов по итогам прошлого года составил примерно 2 млрд сомов.

В последнем квартальном отчете "УБГ Инвест" указывается, что у компании совсем нет обязательств, нет заемных средств, нет доходов по дивидендам.

"УБГ Инвест" является далеко не самым крупным налогоплательщиком. С начала деятельности в 2015 году организация заплатила 149 тыс. сомов в виде налогов, по данным портала "Открытый бюджет".

Работает в сфере нанотехнологий?

Информация про деятельность такой дорогой компании очень скудная. Сайт "УБГ Инвест" представляет собой главную страницу, где о деятельности толком ничего не сказано. Есть баннер, что компания вкладывается в нанотехнологии и производство. Фото директора и его обращение, где говорится, что компания вкладывается в проекты по нанохимии и высокопрочный бетон.

Все остальные разделы не работают.

"УБГ Инвест" совместно с ЗАО "ФИНЭКС" начала разработку месторождения барита, находящегося в Кочкорском районе Нарынской области на площади "Кокадыр" размером 369 гектаров. Барит используется для укрепления стен в буровых станциях и является незаменимым химическим элементом, который не дает обвала стен при бурении различных поверхностей", - сообщается на сайте.

На сайте Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования есть список всех лицензиатов. В списке компаний, которые занимаются баритом, нет ни компании "УБГ Инвест", ни "ФИНЭКС".

Возможно, есть какая-то посредническая компания, на которую оформляли лицензию.

Кстати, "УБГ Инвест" и "ФИНЭКС" зарегистрированы по одному адресу: ул. Токтогула, 84а. Директором и учредителем ЗАО "ФИНЭКС", по данным Минюста, является Евгений Федоров, который являлся членом совета директоров "УБГ Инвест". В интернете о нем информации нет. У обеих организаций указано, что их деятельность - "деятельность холдинг-компаний".

Еще известно, что "ОАО "УБГ Инвест" совместно с ОсОО СП "Урал Бишкек Инвест" начало работу по преобразованию жидкости динамическим способом. Уникальная установка ООО "Альтернатива" применяется для переработки тяжелых и легких углеводородов (нефть, мазут, бензин, дизель) с целью улучшения их качества. Также служит для производства композитного топлива на их основе".

В базе данных Минюста компании с написанием ОсОО СП "Урал Бишкек Инвест" найти не удалось, в интернете она тоже не упоминается. Редакция вбивала "Урал Бишкек Инвест" с кавычками и без кавычек, слитно и раздельно, с приставкой "СП" и "совместное предприятие". Как именно Минюст вписал в свою базу данных эту организацию, неизвестно, если она вообще существует. В интернете по запросу "ООО "Альтернатива" углеводороды" информацию найти тоже не удалось.

На одном из местных сайтов указывается, что один из проектов "УБГ Инвест" - строительство цементного завода производительностью 3 тыс. тонн в сутки, стоимостью более $100 млн в Жумгальском районе Нарынской области совместно с ОАО "Жумгал Суу Курулуш".

Из других источников известно, что в 2014 году у "Жумгал Суу Курулуш" собирались приостанавливать лицензию и что ее штрафовали за нанесение ущерба растительному миру. В том же году бастовали поставщики угля, эта компания была среди бастующих. Компания занимается не цементом, а разработкой месторождения бурого угля.

"УБГ Инвест", одна из крупнейших по кыргызстанским меркам инвестиционных компаний, сотрудничает с "Жумгал Суу Курулуш". Официальной информации о строительстве завода нет, местные власти о якобы масштабном проекте не знают. В компании "Жумгал Суу Курулуш" сообщили, что в 2015 году через знакомого подписывали формальный договор о намерении, но даже не помнят с кем. Больше никаких договоренностей нет, никого с "УБГ Инвест" там не знают.

Получается, что зарегистрированная в Кыргызстане компания с капитализацией в 3,3 млрд сомов решила не пиариться, хотя в неразвитой стране она занимается удивительной сферой - нанотехнологиями.

Что известно о руководстве и учредителях "УБГ Инвест"?

Главные акционеры - российское ЗАО "БАЭР Финанс" и гонконгская Bifit Cruaze Limited. В отчете за 1-й квартал 2018 года указывается, что у российской компании теперь 2 668 933 акции (79,2%), у гонконгской - 669 630 (19,8%). То есть компания выпустила акции, которые главные акционеры выкупили так, что пропорция изменилась.

Можно сделать вывод, что "УБГ Инвест" выпускала акции по 1 000 сомов за единицу для своих главных акционеров. Именно поэтому о торгах акциями на Кыргызской фондовой бирже почти ничего не известно рядовому инвестору и брокеру. Стоит отметить, что закон это позволяет. Другое дело, почему проверяющие органы так спокойно к этому относятся и почему так сухо этот вопрос комментирует руководство биржи?

Bifit Cruaze Limited, Гонконг

По данным Кыргызской фондовой биржи, раньше 16,431% акций "УБГ Инвест" держало ОсОО "Бифит Круазе Лимитед" из Гонконга (Bifit Cruaze Limited). Потом у нее было более 20%. Сейчас пакет составляет 19,8% доли акций (669 630 штук). О ней не известно почти ничего. В базе данных Bloomberg информация не значится.

Известно, что компания образовалась 25 января 2015 года. Есть ее адрес:

Hong Kong,

Rm. 301, 43 San Fung ave, Sheung Shui,

New Territories, Hong Kong

+852 580 146 32

[email protected], www.bifitkruaze.hk

Сайт у Bifit Cruaze Limited работающий. Компания официально занимается поставкой оборудования для морских портов в Россию с 2015 года.

Если вбить в поиск Google адрес в Гонконге, то появится огромное количество компаний, которые там находятся. Причем если написать в том числе и номер комнаты!

Такое нередко происходит, если в офшорах действуют компании-регистраторы, оформляющие на свой адрес другие юрлица. Еще непонятно, зачем организация собралась диверсифицировать свой бизнес: с оборудования для российских морских бортов до инвестиций в кыргызстанские проекты, которые то ли существуют, то ли нет.

На сайте российской компании из Екатеринбурга ООО "Орг Инвест" есть информация, что эта компания является "представителем гонконгской инвестиционной компании BIFIT KRUAZE LIMITED". Она имеет статус финансового консультанта на рынке ценных бумаг и является уполномоченным финансовым консультантом фондовой биржи КФБ и агентом брокерской компании ЗАО "ЗАМАН".

Представительства "Орг Инвест" есть в нескольких городах России, помимо бишкекского офиса "УБГ Инвест". Ее уставной капитал - 30,6 млн рублей, существует с 2011 года. Директор и владелец компании - Валерий Оргиш. По бухгалтерскому балансу за 2016 год, у "Орг Инвест" нет основных средств и вообще никаких внеоборотных активов. Выручка составила менее 900 тыс. рублей, а прибыль 8 000 рублей.

Из этого можно сделать вывод, что российская "Орг Инвест", кыргызстанская "УБГ Инвест" и гонконгская компания, которая является акционером "УБГ Инвест", связаны. При этом глава ЗАО "Заман" Абдуталип Султанов является брокером "УБГ Инвест" и председателем Кыргызской фондовой биржи. Госфиннадзор до настоящего момента на эту аффилированность и заинтересованность в проекте внимания не обратил.

ЗАО "БАЭР Финанс", Россия

В ЗАО "БАЭР Финанс" три акционера, один из них Константин Бабайлов, он же гендиректор компании. Бабайлов - руководитель или учредитель еще пяти компаний, зарегистрированных в Челябинске, Башкортостане.

"БАЭР Финанс" зарегистрирована в Москве. Работает с 2005 года. В 2016-2017 годах российские власти наложили пять штрафов по административным правонарушениям. Кстати, в 2016 году чистый убыток организации превысил 82 млн рублей. Чем конкретно занимается, непонятно. Официально указано, что это оптовая неспециализированная торговля. Участвовала в 8 судебных процессах, в том числе против "Банка "Санкт-Петербург", требуя 100 млн рублей.

Уставной капитал "БАЭР Финанс", главного акционера "УБГ Инвест", 100 тыс. рублей, то есть в 33 687 раз меньше, чем у кыргызской инвестиционной компании. "БАЭР Финанс" владеет акциями "УБГ Инвест" на сумму 2,6 млрд сомов (79,2% по итогам 1-го квартала 2018 года). Неизвестно, почему вдруг компания, чей профиль - оптовая неспециализированная торговля, решила заняться нанохимией и строить цементный завод в Жумгале. Может, чтобы в России цемент потом продавать?

В новостях "БАЭР Финанс" упоминается в трех материалах сайта "Фонтанка.ру" (два за 2015 год и один за 2017 год) о строительстве объекта в Санкт-Петербурге. Данные в публикации говорят о том, что партнерскую компанию "Мостоотряд-19" авторы хотели скомпрометировать, ссылаясь на данные из анонимных источников.

Неизвестные акционеры "УБГ Инвест" и руководители

Остальной пакет акций в размере 0,107% принадлежал одному физическому и одному юридическому лицу. Сейчас одно физическое лицо и два юридических владеют 1%. В годовом отчете указывается, что 0,0037% процентами акций владел Владимир Павлович Корюкин (Россия). У него всего 100 акций. Он также был директором "УБГ Инвест" до 23 мая 2017 года. В интернете по запросу "Владимир Павлович Корюкин" есть ссылка на сайт, где указывается, что человек с таким именем является директором ООО "Бифит Инвест", зарегистрированного в декабре 2015 года.

Компания с уставным капиталом в 10 млн рублей зарегистрирована в Екатеринбурге и занимается официально торговлей пищевыми продуктами. Еще человек с таким именем является директором ООО Авто-Комфорт" в Екатеринбурге. О том, что Владимир Корюкин является директором в двух российских компаниях, есть информация на сайте rusprofile.ru.

Является ли Корюкин из "УБГ Инвест" и Корюкин из российских компаний одним и тем же человеком, точно неизвестно. Обратите внимание, что название его компании "Бифит Инвест" схоже с названием гонконгской Bifit Cruaze Limited, владеющей акциями "УБГ Инвест". Впрочем, это может быть совпадением.

На место Корюкина в мае 2017 года пришел Кубатбек Алымбеков. Его фото есть на официальном сайте "УБГ Инвест", но биография отсутствует, как и любая информация, говорящая о том, что новый директор способен управлять компанией, имеющей капитализацию на полмиллиарда больше, чем "Оптима Банк". В интернете о нем информации нет. Ранее он был членом наблюдательного совета "УБГ Инвест".

Как пояснил Kaktus.media Кубатбек Алымбеков, которому позвонили по рабочему телефону, указанному на сайте, "УБГ Инвест" выпускает акции для поиска инвесторов - для строительства цементного завода в Нарынской области. Потому что там есть месторождения угля и известняка. Ранее других проектов не было. Акционеры "УБГ Инвест" - российская и гонконгская инвестиционные компании".

С мая 2017 года председатель совета директоров "УБГ Инвест" - Бакыт Осмонкулов. О нем тоже ничего не известно.

Кстати, в компании, ворочающей миллиардами, официально работает всего 7 человек.

В отчете за 1-й квартал 2018 года указывается, что сейчас акционеров пять, трем из них принадлежит 1% акций "УБГ Инвест". В число акционеров добавилось одно юридическое лицо. Информации о нем нет.

Из полученной из открытых источников информации можно сделать вывод, что деятельность самой "УБГ Инвест" и ее акционеров не публична, а многие вещи вызывают сомнения. Обвинять компанию в банальном выводе денег мы не беремся. Но для финансистов и проверяющих органов есть пища для размышления. Впрочем, брокер компании так не считает.

Аффилированность и родственные связи

Андеррайтером "УБГ Инвест" является ЗАО "Заман". Его руководитель Абдуталип Султанов - председатель совета директоров Кыргызской фондовой биржи (работал на должности с 2013 года). Он ответил на вопросы Kaktus.media.

- Что вы знаете о компании "УБГ Инвест"?

- Компания собирается заниматься строительством цементного завода в Жумгале.

- Есть еще какие-то подробности о компании?

- Честно говоря, не могу дать дополнительную информацию, кроме той, что есть на сайте биржи.

- Вы тщательно проверяли данные о компании? У нее два крупных акционера, о которых почти нет данных в открытых источниках.

- Это стартап. Его особо не проверишь. Надо ждать, когда запустится производство.

- У компании эмиссии акций просто на огромные суммы по меркам нашей фондовой биржи.

- Это большой завод. Оборудование покупают.

- У вас не было сомнений относительно деятельности компании?

Нет сомнений. Они представили бизнес-проект и прочую документацию. Нет оснований, чтобы не верить. Мы же брокеры. Мы радуемся, когда приходят с такими сделками.

- "УБГ Инвест" работала в форме ЗАО, потом ОАО. Вы не знаете, с чем это связано?

- Наверное, это требование инвесторов. Они хотят, чтобы деятельность была более открытой.

- Об эмиссии акций мало информации. Их просто так брокеры или простые люди купить не могут?

- Акции покупают крупные инвесторы. Это закрытые сделки, когда встречаются покупатель и продавец и осуществляют сделку через биржу.

- У компании два крупных акционера, три держат 1% акций. Вы знаете, кто это?

- Я не могу раскрывать, кто акционер.

- Вы не знаете, кто покупает акции?

- Зарубежные инвесторы. Логика такая: "УБГ Инвест" выпускает акции, продает их инвестору, получает деньги на строительство завода.

- Такое ощущение, что акционеры "УБГ Инвест" сами покупают свои же акции. Это возможно?

- Нет, это зарубежные инвесторы (возможно, на бирже эти данные опровергли. - Прим. Kaktus.media).

- Но акции, которыми владеют акционеры "УБГ Инвест", увеличиваются пропорционально с эмиссией. Почему? Российская "БАЭР Финанс" и гонконгская компании могут сами же покупать акции, которые выпускает "УБГ Инвест"? Если у них есть деньги на акции, то зачем они тогда ищут финансирование? Вы можете объяснить?

Абдуталип Султанов предложил обратиться в саму компанию для раскрытия этой информации.

- Что от этой сделки получает сама биржа?

- Комиссию. Она составляет 0,23% процента от каждой сделки.

- То есть комиссия не фиксированная?

- Нет, зависит от объема сделки.

- Для всех компаний условия равны?

- Да.

Кстати, ЗАО "Центральный депозитарий" обслуживает Кыргызскую фондовую биржу по сделкам. Один из членов совета директоров - дочь Абдуталипа Султанова Мээрим.

Поэтому нелишним будет напомнить о том, что российская компания ООО "Орг Инвест", являющаяся "представителем гонконгской инвестиционной компании BIFIT KRUAZE LIMITED", является также агентом брокерской компании ЗАО "ЗАМАН" и уполномоченным финансовым консультантом фондовой биржи. То есть члены совета директоров биржи и "Центрального депозитария" - родственники. При этом российская "Орг Инвест" связана и с "УБГ Инвест", и с биржей, и с брокером "ЗАМАН", которая занимается сделками "УБГ Инвест".

Что происходит на бирже?

Президент биржи и член листингового комитета биржи Назар Абилeзимович Ниязов - родной брат бывшего советника президента Алмазбека Атамбаева Фарида Ниязова. Назар Ниязов как раз руководил биржей, когда в листинге появилась "УБГ Инвест".

Редакция звонила на рабочий телефон 12 июня, пытаясь узнать, чем занимается "УБГ Инвест", не считает ли он сделки на такие крупные суммы подозрительными, каким образом "Орг Инвест" консультирует фондовую биржу, освобождалась ли "УБГ Инвест" от налогов как "голубая фишка", были ли у компании какие-то особые условия при проведении сделок. 12 и 14 июня он ответил, что специалисты в редакцию позвонят. Но редакция рассчитывает, что он ответит на эти и другие вопросы.

Вице-президент биржи Алмаз Ташбаев переадресовал вопрос в департамент торговли и листинга. Там Аида Чодулова сообщила Kaktus.media, что биржа не изучает акционеров компаний, которые котируются на бирже, так как они относятся к акционерным обществам. Изучаются учредители ОсОО. Ее информация опровергает некоторые сведения Султанова, а некоторые дополняет.

- Сделки были закрытыми. Вы не знаете, кто покупал выпущенные "УБГ Инвест" акции?

- "УБГ Инвест" проводила допэмиссию в пользу своих акционеров. Мы не видим конечных владельцев, только брокерскую компанию. Сделки осуществлялись также на вторичном рынке. Кто-то кому-то продавал из акционеров. Пока компания была в форме ЗАО, сделки осуществлялись, но в листинге этой компании не было. Когда она преобразовалась в ОАО, то появилась в листинге.

- Зачем ЗАО преобразовалось в ОАО?

- Акционерам надо было пройти листинг на зарубежной фондовой бирже.

- Компания относилась к "голубым фишкам", а сейчас категория изменилась. Почему?

- По заявлению самой компании. Она готовится к проекту по строительству завода в Нарынской области. Там работы не начались. Вроде бы еще весной должны были начать строительство. В связи с задержками компания сама решила перейти в третью категорию - стартапов. Хотя по требованию все показатели попадают в "голубые фишки".

- Вы не знаете, кто миноринатные акционеры?

- По закону акционеры открывают данные, если владеют 5% акций и более.

- Как вы думаете, если инвестиционная компания ищет средства среди зарубежных инвесторов, то зачем ее акционеры тратят деньги на выкуп акций своей же компании?

- Они ищут крупного инвестора. Вроде бы ведутся переговоры с российским инвестором.

- Для нашего фондового рынка это довольно крупные сделки. Они у вас подозрения не вызывают?

- Все данные о сделках свыше 1 млн сомов мы предоставляем в Госслужбу финразведки. Там должны проверять.

Снижение тарифов. Лобби для одной компании или забота о брокерах?

Бывший член совета директоров "Центрального депозитария" и директор финансовой компании "Сенти" Мээрим Аскарбекова напомнила о скандале со снижением тарифов "Центрального депозитария" при осуществлении сделок: "Я была одним из членов совета директоров. Всего в наблюдательном органе три члена. Помимо меня туда входили дочь Абдуталипа Султанова Мээрим и директор регистраторской компании Эркин Абдывасиев. Мне как-то позвонили и сказали, что созвано экстренное заседание "Центрального депозитария", чтобы пересмотреть тарифы. Я не участвовала в заседании. Вообще была против рассмотрения данного вопроса, потому что финансовое положение депозитария было не очень устойчивым, мы не могли повысить зарплату сотрудникам. Кроме того, я физически не могла присутствовать на заседании. Тарифы снизили без меня решением двух членов совета директоров. Они считали, что наши услуги дороги для брокеров. Буквально сразу после этого экстренного заседания прошла сделка с акциями "УБГ Инвест". Поэтому было ощущение, что сделано это для одной сделки или одной компании. Но в результате снижения тарифов у депозитария финансовое положение стало еще хуже, в тот год он вышел в минус. Я написала письмо акционерам "Центрального депозитария" о лоббировании интересов перед годовым собранием. Годовое собрание тогда сорвали - кворум не собрался, и мы не смогли обсудить этот вопрос".

Президент "Центрального депозитария" Азиза Юлдашева сказала, что периодически тарифы меняются, но снижение тарифов в 2015 году она не связывает со сделками "УБГ Инвест":

"Раньше закрытые акционерные общества проводили сделки через регистратора, а не через биржу. После снижения тарифов сделки "УБГ Инвест" проходили, но я бы это не связывала. Тарифы принимаются единые для всех".

Эксперты прокомментировали деятельность "УБГ Инвест"

Kaktus.media обратился в Госфиннадзор, перед которым отчитывается и фондовая биржа, и все акционерные общества. Там сообщили, что биржа сдает отчеты, проверки периодически проводятся. Относительно крупных финансовых сделок там сказали, что ничего особенного не заметили.

***

Директор брокерской компании BNC Finance Тилек Эралиев тоже обратил внимание на крупные сделки.

"Я не рассматриваю эту компанию как объект инвестиций для частных и институциональных инвесторов. Это какая-то специально созданная компания, совершающая свои операции. Открыто акции на продажу не выставляются. По ней нельзя отследить, стоимость акций повышается или понижается. То, что компанию включили в листинг, вызвало удивление. Зачем это нужно? Компания особо никому не известна. Но она вторая по капитализации на фондовой бирже. Это тоже вызывает удивление. Информация о владельцах довольно закрытая. Все, что известно, на сайте биржи. Об акционерах известно в "Центральном депозитарии", брокеру и реестродержателю", - рассказал Эралиев.

- Компания может вызвать интерес или беспокойство у инвесторов?

- Инвесторы отслеживают сделки, какие тенденции. Есть ряд частных инвесторов, которые следят за этой информацией. Если что-то не знают, то спрашивают на бирже. Когда они спрашивают, я, например, не советую "УБГ Инвест". Я бы посоветовал, например, аэропорт "Манас" или "Кыргызтелеком".

- Это не может быть схемой по выводу денег?

- Единственное, могу сказать, что не все коммерческие банки выпускают акции на такие объемы. У "УБГ Инвест", конечно, очень крупные сделки.

- На что вы обратили внимание при изучении финансовой отчетности?

- У компании крайне низкая чистая прибыль при таком уставном капитале - около 50 тыс. сомов. Возможно, там другой интерес...

***

К известному финансисту Эрику Таранчиеву редакция Kaktus.media обратилась, чтобы он прокомментировал деятельность "УБГ Инвест" как независимый человек, который в подробности не вовлечен. После разговора со знакомыми с КФБ он пояснил, что пока волноваться не стоит: "УБГ Инвест", видимо, ищет крупного инвестора для реализации большого проекта.

***

Представитель финансовой компании "Сенти" (брокер на фондовой бирже) Мээрим Аскарбекова тоже поделилась мнением: "Нам компания кажется странной. Рекламы о привлечении инвестиций нет. Кто покупает бумаги, не знаю. Открытой информации почти нет, только на сайте я входила в совет директоров "Центрального депозитария". Честно говоря, полноценной информации о компании нет. Открыто она клиентов не искала. При этом постоянно наращивает уставной капитал. Мы точно не знаем, что это за компания. Поэтому своим клиентам я бы не рекомендовала".

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/375689Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Эксперт
14.06.2018, 21:05

Ничего себе, расследование проведено явно не журналистом, а специалистом, знающем всю кухню.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kg
14.06.2018, 23:15

Эта фирма на 2 месте по налогам и кырг бизнес-бомонд не знает кто и что они?)))

Скорей всего эта компания моет российские черные деньги, может даже гонконгскся биржа тоже в схеме сидит и не знает что деньги грязные, а уже после гк биржи чистые гк доллары текут куда-нить в швейцарские банки, где показывают что эти деньги якобы чистые, после работ на бирже. Потому что эти "инвесторы")) если можно их так назвать)) могут предисторию происхождения денег закрутить через множество фирм и их счетов так долго и много раз, что на гонконгск бирже никто не будет их проверять, если они там акции чьи-то купят, и через месяц продадут.

Надо чтобы генпрокуратура Кг начала расследование, остановили все активные действия, все счета заморозили, потом крыша сама себя выдаст, ибо начнутся звонки "сверху" и отсюда будет возможно выяснить кто из Кг элиты таино крышует эту сеть. Но сейчас из текста статьи уже можно предположить кто это)) за такие делишки всем участникам этои схемы как минимум 10лет с конфискацией светит.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Недоумевайкин
14.06.2018, 23:40

Да действительно, расследование проведенно более чем, думаю кто то заинтересован. А на счёт схемы, думаю для нас она сложна, а на самом деле это отмыв денег, а мелкие акционеры это организаторы получающие свой бонус. Цемзавод это ширма. Тема такая есть, на счёт цементного завода в Джумгале, но... Не реальная. В этой схеме, часть обманутых и из за этого они дальше продвигают, а часть "строители" этой самой схемы. Интересно было бы послушать специалистов. Думаю все шито белыми нитками и является финансовой, уголовно накпзуемой аферой.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Smn
15.06.2018, 09:48

Kaktus браво!

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Бакыт
15.06.2018, 10:16

Под Фарида копают да думаю к соратникам хотят его подсадить.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Дина Маслова
15.06.2018, 10:37

Эксперт

Ничего себе, расследование проведено явно не журналистом, а специалистом, знающем всю кухню.

Спасибо, конечно, за оценку. На самом деле это не сложно. Нужно уметь пользоваться несколькими сервисами

1. Google

2. База юрлиц Минста в открытом доступе

3. Портал "Открытый бюджет".

4. Российский портал "За честный бизнес".

5. База данных occrp

Два дня ковыряешься, а потом звонишь тем, чьи телефоны сможешь найти. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
браво, кактус!
15.06.2018, 12:20

ну, вот это дело вашего уровня, а не пиар дешёвок уровня ассоль и ко. так держать!

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
уехавший от зависти
15.06.2018, 12:33

Если они платят такие большие налоги,какое кому дело до хозяев. Обезжирить? Радуйтесь,кыргыздар, что с вами еще кто то хочет иметь дело. Когда последнего инвестора разорите своей завистью, будете питаться друг другом,и,очень скоро превратитесь в Сомали Центральной Азии.

-2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Adilet
15.06.2018, 15:16

And you are still А кто сказал, что большие налоги платят. В материале же говорится, что платят ничтожные налоги в 100 с лишним тысяч в год при таком большом в 3,3 млрд капитале компании.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Брокер
15.06.2018, 17:03

Кто-то,что-то предпологает,пишет свое мнение,берет у конкурентов интервью,затем в комментариях анонимно предлагает проверить,конфисковать и посадить.Схема действия конкурентов,завистников.Это точно кто то из РЦБ.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
312
15.06.2018, 23:02

Дина Маслова можно такой же профессиональный анализ про компанию АзВирт которая выиграла тендер на строительство дороги маданият-жалалабад. Говорят дороги которые они строят самые дорогие и наш министр транспорта очень часто бывал в Азербайджане.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Лира
15.06.2018, 23:08

Вот ушлый Атамбаев со своей КО, деньгами сейчас укакывается наверное. Подавитесь вы все вместе.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kg
16.06.2018, 00:30

уехавший от зависти

Если они платят такие большие налоги,какое кому дело до хозяев. Обезжирить? Радуйтесь,кыргыздар, что с вами еще кто то хочет иметь дело. Когда последнего инвестора разорите своей завистью, будете питаться друг другом,и,очень скоро превратитесь в Сомали Центральной Азии.

Такои простои)))

есть законы,которые нельзя нарушать! И отмывание везде считается тяжелое преступление! "

и почему кыргызы сразу думают что им все завидуют? У вас в голове кроме "зависти" больше ничего не помещается?))) У вас кроме денег больше ценностей в жизни нет?

Брокер

Кто-то,что-то предпологает,пишет свое мнение,берет у конкурентов интервью,затем в комментариях анонимно предлагает проверить,конфисковать и посадить.Схема действия конкурентов,завистников.Это точно кто то из РЦБ.

ну ничесе, они росс государственные деньги воруют и моют, рцб и ВВП наверняка ни сном ни духом об этом. Потому что у ВВП другая политика,воров не поощряет. Или это кыргызстанские теневые...а вы первая "ласточка" от "героев" статьи видимо) Было бы оно не связано с ними, какои ризон ему тут писать, троль Фарида видимо? А вобще спасибо за идею, напишу Рцб и ВВП и ссылку эту добавлю!

По закону гп должны так и сделать, и это везде так. Ну и что, что налоги платит, а деятельность вобще то сомнительная, продают воздух)), это финансовый криминал 100%!

Вон щас в Штатах Трампа обвиняют в том что он растратил деньги фонда,это предвестники что его возможно снимут за это.

Дина Маслова молодец, отличная работа!

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kg
16.06.2018, 00:38

Что здесь самое интересное? Фирма якобы по налогам на 2 месте, а эксперты(!) эту фирму не знают! Эксперты обязаны знать весь рынок, кто что откуда итп...а они даже ее не советуют никому! Это уже сигнал, что там что-то грязное в этои фирме. Эксперты честные ребята! И местный бизнес их не знает. А директора должны были знать. Обычно если чел спец, то занимается долго, а этот неизвестно откуда пришел и стал директором. Дураку ясно, что это подставное лицо,но он инсаидер, из близкого окружения или родственник, просто его фио юзают и зп ему дают чтоб молчал. А если гкнб его прижмет хорошо, он сразу расколется. Сажаите эту шайку с конфискацией! Акча национализируите! Так везде делают!)))

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kg
16.06.2018, 00:40

Или еще лучше, пригласите фсб, цру и интерпол к сотрудничеству, они смогут гк биржу проверить. Совместное расследование будет!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Adi
16.06.2018, 13:40

Belye vorotnichki rulyat

Snachala odnogo is rukovoditelei Rosinbank obvinili v otmyvanii deneg i uklonenii ot nalogov, a teper rukovoditeli fondovoi birji zasvetilis v otmyvanii. Veroyatno v Finnadzore ne s prosta zakryvali glaza na eti 3,3 milliarda, poetomy i govoryat, chto nichego osobennogo ne zametili.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Шарапов
16.06.2018, 13:50

Этот рекордсмен УБГ лишь воспользовался возможностью, которую создали ему биржевики. Видимо надо не им заниматься, а корнем проблемы, устроить проверку биржи и Госфиннадзора.

Капитализация на 3 ярда, а налоги за три года заплатили на 145000 сом. А сколько биржа или её руководство получили от этих 3 миллиардов?

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Mda
16.06.2018, 19:21

В правовом государстве такой информации было бы достаточно для начала расследования ...

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
16.06.2018, 20:41
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Фондовый рынок хороший инструмент движение финансовых ресурсов. Кыргызская компания "УБГ Инвест" впервые смогла через выпуск ценных бумаг привлечь значительные инвестиций. Побольше бы таких компаний, тогда Кыргызстан превратился бы в региональный финансовый центр. Для этого в первую очередь необходимо более либеральное законодательство в регулировании, и надзоре финансового рынка.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kg
17.06.2018, 02:26

Mda

В правовом государстве такой информации было бы достаточно для начала расследования ...

в правовом государстве такие статьи выходят, когда уже всех арестовали, кого не арестовали то браслет на ногу и домарест с охранои, если вобще дом еще не конфисковали))) т.е. расследование уже как 5-8 месяцев идет, если не завершено, и сотни томов дела собрали.

А наша гп спит, журналисты работают лучше чем гп. То есть, по факту, Маслову можно спокоино в гп шефом ставить.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Skald
17.06.2018, 11:14

Ясно что они отмывают ворованные в Кыргызстане деньги.Выводят ворованное в Гонконг. 

Кыргызстан не сможет стать региональным финансовым центром ,  для этого нет необходимого уровня безопасности и доверия

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
...
17.06.2018, 19:30

Разве эта компания наносит какой-нибудь ущерб государству, разве она ворует что-то у народа!? Дайте нормально уже работать иностранным инвесторам, стартапам, которые делают серьезный вклад в развитие Кыргызстана! Кому-то от зависти лишь бы помешать! У нас в стране и без всего этого бардак! Лучше бы этим занимались!

-1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
консультант
17.06.2018, 22:36

1 января в Астане открыта новая биржа - Международный финансовый центр Астаны. Все участнки этой биржи получили беспрецедентные привелегии и права- полное освобождение от всех налогов до 2065 года, свободное движение капитала,ультрасовременную инфраструктуру, специальный визовый режим для всех иностранцев. И это дало уже невероянтные результаты. Все ведущие мировые биржи изьявили желание сотрудничать с ними. А кто будет сотрудничать с нами- никто.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Боря
17.06.2018, 23:53

Вдруг выяснится, что акций этой фирмы на 3 лярда купил Пенсионный фонд КР или банк какой,  еще ей выделят на развитие перспективных направлений из госбюджета пару лярдов, а потом - опаньки,  а они вдруг обанкротились. Я думаю как-то так.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Adilet
18.06.2018, 01:22

По комментарию Консультанта хотелось бы подчеркнуть, что с нашей биржей никто никогда не будет иметь отношения до тех пор пока на ней будут творится такие дела, как показано в расследовании Кактуса. Поэтому прежде всего нужно руководство биржи очистить от таких коррумпированных руководителей, как эти Султанов и Ниязов. А также нужно поставить профессиональное управление, надзор и контроль  за рынком со стороны Госфиннадзора и Службы финансовой разведки. Эти два государственные органы должны обеспечить законность и прозрачность работы как инвесторов и эмитентов, кто привлекает деньги, так и финансовых институтов, кто работает с инвесторами и эмитентами. А очистить эти финансовые институты от коррупции должны правоохранительные органы. Так что очень надеюсь, что на результаты расследования Кактуса обратят внимание и займутся этим вопросом серьезно. Иначе у нас никогда не будет хороших инвесторов как внутренних так и внешних.   

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Эксперт
18.06.2018, 11:09

Adilet

По комментарию Консультанта хотелось бы подчеркнуть, что с нашей биржей никто никогда не будет иметь отношения до тех пор пока на ней будут творится такие дела, как показано в расследовании Кактуса. Поэтому прежде всего нужно руководство биржи очистить от таких коррумпированных руководителей, как эти Султанов и Ниязов. А также нужно поставить профессиональное управление, надзор и контроль  за рынком со стороны Госфиннадзора и Службы финансовой разведки. Эти два государственные органы должны обеспечить законность и прозрачность работы как инвесторов и эмитентов, кто привлекает деньги, так и финансовых институтов, кто работает с инвесторами и эмитентами. А очистить эти финансовые институты от коррупции должны правоохранительные органы. Так что очень надеюсь, что на результаты расследования Кактуса обратят внимание и займутся этим вопросом серьезно. Иначе у нас никогда не будет хороших инвесторов как внутренних так и внешних.   

Благодаря таким руковидетелям, как Султанов и Ниязов и другим сотрудникам биржы, Кыргызская Фондовая Биржа функционирует по сей день. Они развивали эту сферу, поднимали ее, вкалывали, Вы думаете это так легко сделать?!

Благодаря ним, у нас вообще есть биржа в стране! А вы, наверное, завистник, раз так нагло обвиняете честных людей.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Стартапер
18.06.2018, 21:09

Не хилый такой стартап.. на 3 ярда..

Интересно, может обратиться в УБГ и Заман за финансированием?

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Adilet
18.06.2018, 23:24

Вы, господин Эксперт, хоть такое имя себе выбрали, видимо далеко не разбираетесь ни в фондовом рынке, ни в людях. И не надо  этим нынешним руководителям - Султанову и Ниязову приписывать то, к чему они не имеют никакого отношения. При них биржа опустилась до самого дна. Стала полностью не прозрачной и коррумпированной. Поэтому на ней теперь стали в листинг проходить такие закрытые компании как УБГ Инвест, которые под фикцией инвестиций в  "нанотехнологии" просто отмывают "левый" капитал и уже отмытый вместо вложений в Кыргызстан переводят в Гонконг и еще дальше, благодаря тому, что их в первую очередь заинтересованно "крышуют" такие нерадивые руководители биржи.. Также не нужно этих руководителей смешивать с сотрудниками биржи. Сотрудники биржи - это действительно то, благодаря кому биржа сегодня функционирует. И им в первую очередь сегодня очень тяжело работать под началом такого нечетного и непрофессионального руководства. Прав я или нет уже показало проведенное Кактусом расследование,  ну а полностью докажут  проверки, которые надеюсь после его опубликования проведут надзорные и правоохранительные органы.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Алмазик
19.06.2018, 17:34

Назар Ниязов как раз руководил биржей, когда в листинге появилась "УБГ Инвест".

А как родной брат советника экс-президента стал руководителем Биржи и листингового комитета?

Или он специально попросил эту должность, чтобы налоговые льготы распределять?

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Алмазик
19.06.2018, 17:52

...

Разве эта компания наносит какой-нибудь ущерб государству, разве она ворует что-то у народа!? Дайте нормально уже работать иностранным инвесторам, стартапам, которые делают серьезный вклад в развитие Кыргызстана! Кому-то от зависти лишь бы помешать! У нас в стране и без всего этого бардак! Лучше бы этим занимались!

Давайте разрешим! Биржа вперёд! Если с УБГ прокатит и всё уляжется, тогда по полной налоговые льготы и побольше миллиардов!

п.с.

Вакансии на бирже есть?

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Шарапов
19.06.2018, 18:19

Skald

Ясно что они отмывают ворованные в Кыргызстане деньги.Выводят ворованное в Гонконг. 

Кыргызстан не сможет стать региональным финансовым центром ,  для этого нет необходимого уровня безопасности и доверия

Доверие к бирже точно нулевое. Как видно не только в госструктурах, но и в частном секторе коррупция и предательство интересов страны..

На следующий день всё руководство Биржи должно было устроить пресс-конференцию и публично извиниться или опровергнуть информацию.

Или они экстренно покинули страну?

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Асан
19.06.2018, 21:01

Очередной мыльный пузырь

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Adilet
19.06.2018, 22:44

Расследование редакции  вышло 14 июня. В ней дается такой аргументированный посыл для органов надзора и правоохранительной системы, что казалось бы реакция должна иметь место и оперативно. Но наши надзорные, контрольные и правоохранительные органы пока спят и никак на это не реагируют. При такой оперативности наши герои расследования действительно как говорит Шарапов могут благополучно покинуть страну, а за вскрытые коррупционные схемы будут отвечать рядовые сотрудники биржи. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Шарапов
20.06.2018, 09:46

К великому сожалению или счастью, смотря кто с какой стороны находится, нашим надзорным и правоохранительным органам,да и вообще большей части гос.служащих не хватает смелости, чтобы они начали выполнять возложенные на них обязанности. Видя как таскают по органам и судам, чиновники испытывают внутренний дискомфорт когда решают, принимать решение или нет, ставить свою подпись или нет.

Думается, что 75% нынешних чиновников и силовиков работают не ради низкой зарплаты.. поэтому банально они ждут когда им кэш занесут

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
...
20.06.2018, 22:38

Алмазик

Назар Ниязов как раз руководил биржей, когда в листинге появилась "УБГ Инвест".

А как родной брат советника экс-президента стал руководителем Биржи и листингового комитета?

Или он специально попросил эту должность, чтобы налоговые льготы распределять?

Назарка рулит!

Но он в этом схематозе явно не главный герой.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Adilet
20.06.2018, 22:44

В сложившихся  реалиях возможно Шарапов прав. Но, все же не понятно почему нет никаких движений со стороны надзорных и правоохранительных органов, поскольку на поверхности большой политики президентом страны всенародно объявлена война коррупции. А здесь для этой борьбы редакция на блюдечке преподнесла для них такой материал для проверки. Или вся эта борьба с коррупцией их не касается, а качается только президента? А может эти надзорные и правоохранительные органы просто не знают об этом расследовании. Хотя такого быть не может. И все же может редакции взять да и направить это расследование прямо к ним с предложением провести проверку законности всех указанных в расследовании фактов и действий и в случае их подтверждения провести реальные мероприятия.по борьбе с коррупцией и незаконным отмыванием средств. Уважаемая редакция, помогите нам праведным найти правильное направление в этой дискуссии и не потерять веру в то, что любые коррупционные действия в нашей стране рано или поздно будут пресечены, а виновные лица наказаны.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
...
20.06.2018, 22:46

Эксперт

Ничего себе, расследование проведено явно не журналистом, а специалистом, знающем всю кухню.

Этот эксперт видимо знает кухню, раз уж так утверждает. смайл

Видимо расследование в точку попало.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kill Bill
20.06.2018, 23:06

http://www.kse.kg/ru/Auctioneers

Ого, оказывается акционером Кыргызской фондовой биржи является Фонд по управлению государственным имуществом, то бишь государство..

Как узнать, какой у государства пакет акций?

Предприятия с госдолей проверяются обычно Счётной палатой. Надо их отчёты посмотреть.

Блин вроде дохлая биржа, не слуху ни духу, а оказывается там миллиарды крутятся..

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
наив
30.07.2018, 19:18

браво писателю и позор властям финансого контроля! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
НАВЕРХ  
НАЗАД