Старшая дочь Нурсултана Назарбаева контролирует кондитерский бизнес в Казахстане

10291  2

OCCRP выложил вторую часть "Панамского досье", где раскрывает подробности о финансовых потоках мировых лидеров, в том числе президента Аргентины, футбольной суперзвезды Лионеля Месси и дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой, сообщает портал Kaktakto.com.

Так, в документах говорится о том, что Месси и его отец избегали уплаты налогов на права собственности бренда "Суперстар" через подставную фирму, зарегистрированную в Панаме.

У аргентинского футболиста уже были проблемы с законом на момент обнародования документов. В 2016 году испанский суд признал Месси налоговым мошенником и приговорил к 21 месяцу условного срока и штрафу в размере $2,2 млн.

В документах также указывается и имя старшей дочери президента Назарбаева – Дариги. Журналисты узнали, что дочь президента Назарбаева является единственным владельцем компании, зарегистрированной на Виргинских островах, о которой ранее не было известно.

В октябре 2007 года Дарига Назарбаева стала акционером Asterry Holdings Ltd, которая контролирует часть кондитерского бизнеса в Казахстане через подставные фирмы.

На просьбу журналистов прокомментировать данное сообщение Дарига Назарбаева не ответила.

Первые публикации об офшорных счетах известных персон в рамках "Панамгейта" появились в начале 2016 года. В них сообщалось, что в документах, утечка которых из Mossack Fonseca положила начало "Панамгейту", значится фамилия старшего сына Дариги Назарбаевой - Нурали Алиева.

Нурали Алиев, как пишут расследователи, являлся собственником офшорной компании Alba International Holdings LTD и держателем акций компании Baltimore Alliance Inc, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/376282Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Узбекские и испанские короли
25.06.2018, 11:33

Так были заявления о ближайшем окружении испанского двора. Евроньюс прямые трансляции вещал. Пускай смещают испанских монархов, а не казахских королей.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Узбекские и испанские короли
25.06.2018, 11:44

А какой-нибудь Путин и братья Роттенберги? Ждём публикаций.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД