ГКНБ выявил нелегальных букмекеров. Через иностранные банки вывели более 1 млрд сомов
АКС ГКНБ пресекла незаконную букмекерскую деятельность в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
3 июня 2019 года АКС ГКНБ КР в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов выявила устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности на территории Кыргызстана, организованной и руководимой иностранными гражданами с вовлечением ресурсов иностранного банка и международной платежной системы.
Так, вопреки установленному в 2015 году Законом КР "О запрете игорной деятельности" запрету на осуществление букмекерской деятельности, представители конторы "Т.", в целях придания правомерного вида своим незаконным доходам, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей, создали ОсОО "Э." и через Интернет и информационно-телекоммуникационные средства принимали платежи в качестве ставок на результаты спортивных игр по всей территории.
При этом полученные таким образом незаконные доходы выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы.
По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы денежные средства в размере 35,7 млн сомов и $31,1 тыс.
Кроме того, за период своей деятельности, с 2016 года по настоящее время, указанная компания вывела в адрес иностранных банков, находящихся за пределами КР, более 1 млрд сомов.
В настоящее время задержанный руководитель ОсОО "Э." гражданин иностранного государства Ю. А. водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
