Банки ужесточат требования при отправке денежных переводов
В Кыргызстане предлагается расширить перечень информации, необходимой для отправки денежных переводов. Поправки разработаны и опубликованы для общественного обсуждения на сайте Нацбанка КР.
Поправки вводятся для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по противодействию терроризму и отмыванию денег.
На данный момент банки и операторы денежных переводов запрашивали у отправителей и получателей денег только Ф. И. О., год рождения, домашний адрес, паспортные или данные документа, удостоверяющего личность.
После вступления в силу поправок нужно будет указывать не только год, но и дату, место рождения, адрес места жительства (регистрации, пребывания), а также при наличии ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика).
Также банки и операторы должны будут хранить информацию по денежным переводам в автоматизированной банковской системе и предоставлять их по запросу Нацбанка в течение трех рабочих дней.
Ранее Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма согласовала повышение рейтинга Кыргызстана по 13 рекомендациям ФАТФ. В 2018 году Кыргызстану выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций ФАТФ.
