Банки ужесточат требования при отправке денежных переводов

7648  3

В Кыргызстане предлагается расширить перечень информации, необходимой для отправки денежных переводов. Поправки разработаны и опубликованы для общественного обсуждения на сайте Нацбанка КР.

Поправки вводятся для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по противодействию терроризму и отмыванию денег.

На данный момент банки и операторы денежных переводов запрашивали у отправителей и получателей денег только Ф. И. О., год рождения, домашний адрес, паспортные или данные документа, удостоверяющего личность.

После вступления в силу поправок нужно будет указывать не только год, но и дату, место рождения, адрес места жительства (регистрации, пребывания), а также при наличии ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика).

Также банки и операторы должны будут хранить информацию по денежным переводам в автоматизированной банковской системе и предоставлять их по запросу Нацбанка в течение трех рабочих дней.

Ранее Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма согласовала повышение рейтинга Кыргызстана по 13 рекомендациям ФАТФ. В 2018 году Кыргызстану выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций ФАТФ.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/403785Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Жен
06.01.2020, 17:13

Помните, что закопанная во дворе баночка с долларами лишней никогда не будет. Так как завтра, возможно, ваш интернет-магазин быстро окажется незаконным, отмывающим финансы, т. к. он станет мешать сыну чиновника.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
312
08.01.2020, 10:54

Придурки. Придём к тому, что деньги будем отправлять с помощью электронных платёжных систем вроде wm. Или и вовсе перейдём на bitcoin, как в Венесуэле и африканских бантустанах.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Кадр
11.01.2020, 07:35

Банковская сфера это гнойник на теле кыргызстана из 25 банков кыргызскими являются только два банка остальные банки это замаскированые обезжириватели кыргызской економики в нормальных странах процент по кредитам не превышает 5 процентов в год а в кыргызстане превышает 21 процент чем это обусловлено непонятно пусть в стране останется один ьанк толко проценты должны быть как в нормальной странеа процент банкиров обусловлен тем что это неизвестные так называемые зарубежные денюжки вся хитрость в том что с помощью заемных денюжек кыргызстан обувают самиже кыргызские бай манапы маскируясь под иностраный банк уважающие себя банкира с мировым именем не позволят себе так дешово дурить простой народ скорей всего это денюжки местных бай манапчиковпробивших лицензии и грабящих кыргызстан подумать только допустим чел берет взаймы мильен у допустим араба под пять процентов и наваривает в кыргыстане 15 это 150тыщ бачей ничего не делая такой бизнес себе устраивают местные байчики иностранцы врядли сунутся в не стабильную страну вывод стране нужна санациянадо лже банкиров вывести на чистую воду инициаторов таких процентов в турма а все навареное в казну самое главное наваривших обманом бабки полностью обезжирить и не допускать к госдолжностям обезжиреный будет пахать чтоб кормится

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
НАВЕРХ  
НАЗАД