Фиктивная поставка текстиля: российская фирма вывела более $300 тысяч в Кыргызстан

Сотрудники Приволжской электронной таможни (Россия) возбудили уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере". В уголовном деле фигурируют компании из Кыргызстана.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица из числа руководителей одной из нижегородских фирм. Руководство фирмы в 2018 году заключало договоры с иностранными компаниями, расположенными в Кыргызстане, на поставку текстиля и тканей на территорию России.

"Всего было переведено на банковские счета иностранных компаний денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 23 059 750 рублей ($330,79 тысячи).

В банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях и назначении переводов, совершенных в особо крупном размере. Кроме того, банку были предоставлены фальшивые документы о поступлении товара в Россию.

Вместе с тем товар на территорию РФ и в определенные договором сроки ввезен не был. С перевозчиками договоры на перемещение товара в Россию тоже не заключались.

Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата", - говорится на сайте таможни.