Фиктивная поставка текстиля: российская фирма вывела более $300 тысяч в Кыргызстан
kaktus.media

Фиктивная поставка текстиля: российская фирма вывела более $300 тысяч в Кыргызстан

2329  1

Сотрудники Приволжской электронной таможни (Россия) возбудили уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере". В уголовном деле фигурируют компании из Кыргызстана.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица из числа руководителей одной из нижегородских фирм. Руководство фирмы в 2018 году заключало договоры с иностранными компаниями, расположенными в Кыргызстане, на поставку текстиля и тканей на территорию России.

"Всего было переведено на банковские счета иностранных компаний денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 23 059 750 рублей ($330,79 тысячи).

В банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях и назначении переводов, совершенных в особо крупном размере. Кроме того, банку были предоставлены фальшивые документы о поступлении товара в Россию.

Вместе с тем товар на территорию РФ и в определенные договором сроки ввезен не был. С перевозчиками договоры на перемещение товара в Россию тоже не заключались.

Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата", - говорится на сайте таможни.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60 (Бишкек) , +996 (558) 77 88 11 (Ош)
URL: https://kaktus.media/414503Копировать ссылку
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Мде
05.06.2020, 15:20

Где-то я про это уже слышал, тоже ткань он же текстиль, аззатык вы где?

-1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
  • Комментарии (в том числе ники) могут быть только на одном из трех языков: государственном (кыргызском), официальном (русском) или языке международного общения (английском). Допускается использование указанных языков в одном комментарии одновременно.
НАВЕРХ  
НАЗАД