В Китай незаконно вывели более 180 миллионов долларов. Подозреваемый задержан
Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт легализации преступных доходов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ГСБЭП, финансовой полицией по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств по спланированной схеме в особо крупном размере - свыше $180 млн - на территорию Китая, под видом оплаты за товар.
Следствием установлено, что в результате деятельности преступной группы на территории Кыргызстана государственному бюджету причинен ущерб на общую сумму 1 млрд 100 млн сомов в виде неуплаты налогов.
29 октября по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека А. У., фактически осуществлявший вывод денежных средств на территорию КНР, говорится в сообщении.
30 октября Первомайским районным судом к задержанному применена мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 Бишкека.
В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица, причастные к схеме и происхождению указанных денежных средств.
