ГСБЭП сообщила о незаконном выводе из страны $23 миллионов. Подозреваемый - в СИЗО
Финансовая полиция выявила факт легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.
Как уточняется, финансовой полицией выявлена и пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств на территорию иностранных государств в особо крупном размере - на сумму свыше $23 млн (1 млрд 633 млн 563 тыс. 970 сомов) - под видом оплаты за товар.
Следствием установлено, что в результате деятельности преступной группы на территории республики государственному бюджету причинен ущерб в размере более 347 млн сомов.
12 ноября по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Т. М., фактически осуществлявший вывод денежных средств. 14 ноября задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 Бишкека.
В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица, причастные к указанной схеме, и происхождение денежных средств.
