Задержали совладельца "Навата". ГКНБ объяснил почему
Совладелец сети ресторанов "Нават" Сергей Острецов задержан за ведение незаконной банковской деятельности под видом сети ломбардов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
По их данным, ГКНБ также в рамках досудебного производства расследует уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере с 2009 года по настоящее время.
В рамках расследования, в части легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем через сеть ломбардов, проверяется причастность группы лиц, сведения о которых не подлежат разглашению до окончания следствия.
Отметим, ранее ИА 24.kg сообщало, ссылаясь на собственные источники, что Острецов задержан, чтобы заполучить долю в его компании. "Ему пытаются инкриминировать статью, которая никак не подходит под бизнес - отмывание доходов, полученных преступным путем. Это статья, по которой, как правило, задерживают чиновников", - сообщил источник 24.kg.
