Прекращено уголовное дело в отношении Генриха Баляна по выводу активов "Керемет Банка"
KG

Прекращено уголовное дело в отношении Генриха Баляна по выводу активов "Керемет Банка"

Все самое интересное в Telegram

Уголовное дело в отношении владельца "Карвен Групп" Генриха Баляна прекращено.

По данным пресс-службы Госкомитета национальной безопасности, в ходе расследования уголовного дела, зарегистрированного по факту мошенничества, были установлены обстоятельства незаконного вывода активов ОАО "Керемет Банк", 97,45% акций которого принадлежат государству, путем выдачи крупных кредитов под залог неликвидного имущества.

Проведенным следствием было установлено, что ответственными должностными лицами указанного банка была одобрена выдача кредита в размере $2,3 млн ОсОО "Риола", в обеспечение которого банку было предоставлено имущество с завышенной оценкой.

В ходе следствия установлено, что в этой сделке владелец холдинга "Карвен Групп" Генрих Балян выступал в качестве законного продавца залогового имущества и действовал по инициативе прежнего руководства ОАО "Керемет Банк".

По результатам проведенного следствия, несмотря на статус третьей стороны в данной сделке, учредитель холдинга "Карвен Групп" Балян путем заключения гражданско-правовой сделки с ОАО "Керемет Банк" и проблемным заемщиком в лице ОсОО "Риола" выкупил ранее принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, которое являлось предметом залога в банке, и тем самым полностью погасил имеющуюся задолженность ОсОО "Риола" на общую сумму 148 млн сомов.

С учетом вышеизложенного уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp: +996 (700) 62 07 60.
url: https://kaktus.media/456973