В Москве задержали кыргызстанца. Его подозревают в отмывании денег

В Москве задержан 33-летний гражданин Кыргызстана, разыскиваемый за легализацию преступных доходов. По версии следствия, за полгода он отмыл больше $7 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

"Подозреваемый, будучи индивидуальным предпринимателем, вступил в сговор с некими гражданами и создал схему по незаконному выводу особо крупной суммы денег, добытых преступным путем.

С февраля по июль 2018 года он перевел через банк в одну из зарубежных стран больше $7 миллионов 888 тысяч.

Деньги отправлялись в адрес различных предприятий, занимающихся текстильной промышленностью. Однако, по информации Государственной таможенной службы, сведений о внешнеэкономической деятельности предпринимателя за обозначенный период не обнаружено, то есть по заключенным контрактам, договорам и соглашениям товары из-за рубежа не поступали", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно результатам проверки по соблюдению налогового законодательства КР, в отношении индивидуального предпринимателя неуплата подоходного налога за 2018 год составила более 43 324 000 сомов.

"21 декабря прошлого года гражданин О. Р. был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. 27 декабря бюро Интерпола МВД КР и МВД РФ задержали разыскиваемого в Москве", - проинформировали в милиции.

Постановлением Перовского районного суда Москвы задержанный взят под стражу. Решается вопрос о его экстрадиции.