ГТС: ОсОО из Кыргызстана помогло иностранной компании легализовать $1,5 млн
Главное управление по борьбе с контрабандой ГТС провело проверку и обнаружило легализацию $1,5 млн путем фиктивного совершения торговых и валютных операций с подложными документами. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.
Проверка показала, что кыргызстанское ОсОО "С. С." заключало внешнеторговые контракты с юридическими лицами страны - члена ЕАЭС на поставку товаров (оборудования и механических устройств). Согласно коммерческим документам ОсОО, из Кыргызстана в эту страну за октябрь - ноябрь 2020 года экспортировали товары на сумму, эквивалентную $1,5 млн.
Однако в реальности товары через границы ЕАЭС не перемещались, а документы, подтверждающие проведение торговых операций, оказались подложными. Вместе с тем покупатели товаров через банковские организации осуществили оплату в полном объеме, а банки КР позже эти деньги обналичили.
"Таким образом, заключение внешнеторговых контрактов, оформление и использование коммерческих документов, а также совершение финансовых операций по переводу денежных средств было сделано в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами", - подытожили в ГТС.
Собранные материалы передали в Генеральную прокуратуру КР для принятия процессуального решения.