"Бакай Банк" усилил меры по противодействию финансированию терроризма
"Бакай Банк" неустанно работает над улучшением своей деятельности, в том числе в таких вопросах, которые скрыты от глаз клиентов и при этом являются значимыми в масштабах как финансового рынка, так и государства в целом.
В конце прошлого года "Бакай Банк" заключил договор с Lexis Nexis Risk Solutions в целях снижения рисков в области соблюдения требований и законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
В рамках соглашения в марте 2023 года сотрудники банка прошли обучение работе с программным обеспечением Firco Compliance Link, которое было интегрировано в автоматизированную банковскую систему.
Это позволяет банку автоматически сканировать лиц и организации в санкционных списках, исключая влияние человеческого фактора. Таким образом сводятся к минимуму риски проведения операций лицами и организациями, находящимися под санкциями.
В Firco Compliance Link хранятся наборы данных о клиентах для постоянной проверки по спискам санкций.
Базы данных Lexis Nexis Risk Solutions включают в себя все требуемые списки санкций - Совета безопасности ООН, OFAC (США), Европейской службы внешнеполитической деятельности (EU), Казначейства Великобритании (HMT), Росфинмониторинга и др.
