В Бишкеке и Оше с помощью криптовалюты отмывали деньги
ГКНБ возбудил уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) преступных доходов" УК КР на основании данных о систематическом отмывании денежных средств посредством криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
Известно, что на территории Бишкека и Оша функционирует ряд обменных бюро по обмену так называемых тезеров. При этом в конце 2022 года вышел Закон "О виртуальных активах", который устанавливает основные понятия в сфере оборота виртуальных активов и особенность их обращения.
"Для проведения легального обмена криптовалют необходимо лицензионно-разрешительные документы от Службы регулирования и надзора за финансовым рынком. Но отдельные обменные бюро и частные лица работают без соответствующей лицензии", - добавили в ГКНБ.
При этом подпольные обменные бюро обменивают/отправляют денежные средства анонимно, что несет угрозу безопасности страны. Эти деяния независимы от каких-либо регуляторов, а главное, дают возможность ухода от налогообложения и использования в роли спекулятивного финансового инструмента.
"Установлено, что частные компании, имеющие лицензии, и отдельные граждане без лицензий обменивают/отправляют тезеры в ближнее и дальнее зарубежье лицам, проходящим по уголовным делам", - пояснили в ГКНБ.
В рамках материалов уголовного дела отдельные граждане водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Проводятся соответствующие дополнительные следственно-оперативные мероприятия.
Фото на главной странице иллюстративное: xakep.ru.
