За полгода в КР завели 248 уголовных дел по заявлениям жертв финансовых пирамид (список)

По данным следственной службы Министерства внутренних дел Кыргызстана, за шесть месяцев 2023 года правоохранительные органы расследовали 248 уголовных дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид. Из них по результатам следствия в суд направлены 100 материалов, по остальным расследование все еще продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе МВД КР.

По теме:

Генпрокуратура: Возбуждено более 2,5 тыс. (!) уголовных дел на жилищные кооперативы

Количество пострадавших только за последние полгода - 248 человек. И это только среди тех, кто обратился в милицию и написал заявление.

Фигурирующие в указанных уголовных делах финансовые пирамиды вовлекали людей в Бишкеке, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Таласской областях. И вот некоторые из них:

• Проводится расследование по фактам деятельности финансовой пирамиды "Финико": общее количество расследуемых уголовных дел - 141, причиненный материальный ущерб по которым составляет 8 млн 45 тыс. сомов, а также более $1 млн 687 тыс. и 711 тыс. сомов по иным эпизодам.
• Финансовая пирамида World Bisnes Consalting: расследовалось 12 уголовных дел, причиненный ущерб составляет свыше $301 тыс.
• "Ихсан ЛТД Групп": расследуется одно уголовное дело, причиненный ущерб составляет 870 тыс. сомов.
• NWORK: возбуждено одно уголовное дело, причиненный ущерб составил 870 тыс. сомов (ущерб возмещен).
• "Докодемо": расследуется 25 уголовных дел, причиненный ущерб составляет 1,379 млн сомов.
• "ОК платформа": расследовалось 67 уголовных дел, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Причиненный ущерб составляет $23 тыс.