Главу управляющей компании ТРЦ "ЦУМ" задержали по делу об отмывании денег
Задержана руководитель управляющей компании ТРЦ "ЦУМ". Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
Как уточняется, по факту легализации доходов, добытых преступным путем со стороны ликвидированного ранее Камчы Асанбека (Кольбаева), 22 ноября была задержана генеральный директор ОсОО "Сити Центр" Ж. З. О. Ей предъявлено обвинение по статье "Легализации (отмывание) преступных доходов". Задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ.
Как сообщается, ОсОО "Сити Центр" является основной управляющей компанией ТРЦ "ЦУМ", которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей торгового центра.
Сейчас проводятся мероприятия по выявлению искажения отчетных данных, предоставляемых в государственные органы, и установлению суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету.
