Финразведка расширила список высокорискованных для Кыргызстана стран

В перечень высокорискованных стран Государственной службы финансовой разведки внесены изменения.

По теме:

Генпрокуратура решила проверить Счетную палату по исполнению бюджета. Аудиторы ответили

По данным ведомства, внесены изменения и дополнения в перечень высокорискованных стран следующего характера:

• в отношении Республики Мали, Республики Сенегал, Социалистической Республики Вьетнам, Островов Кайман, Республики Панама изменено основание для включения в перечень;
• в перечень высокорискованных стран добавлены Боливарианская Республика Венесуэла, Габонская Республика, Демократическая Республика Конго, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Республика Болгария, Республика Чад;
• исключены из перечня такие страны, как Иорданское Хашимитское Королевство, Республика Албания, Камбоджа и Республика Мадагаскар.

Высокорискованными странами являются государства и территории, которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Списки стран формируются на основе нескольких исследований и заключений:

• список ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер);
• список региональных групп по типу ФАТФ;
• список Базельского института управления (топ-10 высокорискованных стран);
• список оффшорных зон, формируемый Организацией экономического сотрудничества и развития;
• список стран, в отношении которых применяются санкции на основе решений Совета безопасности ООН;
• список стран, формируемый органом финансовой разведки по результатам национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

Список стран от Кыргызстана на данный момент выглядит так: