Финразведка расширила список высокорискованных для Кыргызстана стран
В перечень высокорискованных стран Государственной службы финансовой разведки внесены изменения.
По данным ведомства, внесены изменения и дополнения в перечень высокорискованных стран следующего характера:
- в отношении Республики Мали, Республики Сенегал, Социалистической Республики Вьетнам, Островов Кайман, Республики Панама изменено основание для включения в перечень;
- в перечень высокорискованных стран добавлены Боливарианская Республика Венесуэла, Габонская Республика, Демократическая Республика Конго, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Республика Болгария, Республика Чад;
- исключены из перечня такие страны, как Иорданское Хашимитское Королевство, Республика Албания, Камбоджа и Республика Мадагаскар.
Высокорискованными странами являются государства и территории, которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Списки стран формируются на основе нескольких исследований и заключений:
- список ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер);
- список региональных групп по типу ФАТФ;
- список Базельского института управления (топ-10 высокорискованных стран);
- список оффшорных зон, формируемый Организацией экономического сотрудничества и развития;
- список стран, в отношении которых применяются санкции на основе решений Совета безопасности ООН;
- список стран, формируемый органом финансовой разведки по результатам национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.
Список стран от Кыргызстана на данный момент выглядит так:
| № | Наименование страны | Основание для включения в перечень |
|---|---|---|
| 1. | Ангилья | список офшорных зон |
| 2. | Антигуа и Барбуда | список офшорных зон |
| 3. | Аруба | список офшорных зон |
| 4. | Барбадос | список ФАТФ |
| 5. | Белиз | список офшорных зон |
| 6. | Бермудские острова | список офшорных зон |
| 7. | Боливарианская Республика Венесуэла | список Базельского института управления |
| 8. | Британские Виргинские острова | список офшорных зон |
| 9. | Буркина-Фасо | список ФАТФ |
| 10. | Габонская Республика | список Базельского института управления |
| 11. | Гвинея-Бисау | список Совета безопасности ООН, Базельского института управления |
| 12. | Гибралтар | список офшорных зон, список ФАТФ |
| 13. | Государство Ливия | список Совета безопасности ООН |
| 14. | Гренада | список офшорных зон |
| 15. | Демократическая Республика Конго | список Базельского института управления, список ФАТФ |
| 16. | Исламская Республика Афганистан | Резолюция Совета безопасности ООН, список ФАТФ |
| 17. | Исламская Республика Иран | список ФАТФ |
| 18. | Йеменская Республика | список ФАТФ, список Совета безопасности ООН |
| 19. | Княжество Андорра | список офшорных зон |
| 20. | Княжество Монако | список офшорных зон |
| 21. | Корейская Народно-Демократическая Республика | список ФАТФ, список Совета безопасности ООН |
| 22. | Лаосская Народно-Демократическая Республика | список Базельского института управления |
| 23. | Ливанская Республика | список Совета безопасности ООН |
| 24. | Макао (Китайская Народная Республика) | список офшорных зон |
| 25. | Мальдивская Республика | список офшорных зон |
| 26. | Монсеррат | список офшорных зон |
| 27. | Независимое Государство Самоа | список офшорных зон |
| 28. | Ниуэ (Новая Зеландия) | список офшорных зон |
| 29. | Объединенные Арабские Эмираты | список ФАТФ |
| 30. | Танзания | список ФАТФ |
| 31. | Острова Кайман | список офшорных зон |
| 32. | Острова Кука (Новая Зеландия) | список офшорных зон |
| 33. | Острова Лабуан (Малайзия) | список офшорных зон |
| 34. | Острова Теркс и Кайкос | список офшорных зон |
| 35. | Республика Болгария | список ФАТФ |
| 36. | Республика Вануату | список офшорных зон |
| 37. | Республика Гаити | список Базельского института управления, список ФАТФ |
| 38. | Республика Ирак | список Совета безопасности ООН |
| 39. | Республика Камерун | список ФАТФ |
| 40. | Республика Конго | список Совбеза ООН, список Базельского института управления, список ФАТФ |
| 41. | Республика Маврикий | список офшорных зон |
| 42. | Республика Мали | список Совета безопасности ООН, список ФАТФ |
| 43. | Республика Маршалловы острова | список офшорных зон |
| 44. | Республика Мозамбик | список Базельского института управления, список ФАТФ |
| 45. | Республика Науру | список офшорных зон |
| 46. | Республика Панама | список офшорных зон |
| 47. | Республика Сенегал | список ФАТФ |
| 48. | Республика Сейшельские острова | список офшорных зон |
| 49. | Республика Союз Мьянма | список ФАТФ, список Базельского института управления |
| 50. | Республика Судан | список Совета безопасности ООН |
| 51. | Республика Уганда | список ФАТФ |
| 52. | Республика Филиппины | список ФАТФ |
| 53. | Республика Хорватия | список ФАТФ |
| 54. | Республика Чад | список Базельского института управления |
| 55. | Республика Южный Судан | список Совета безопасности ООН, список ФАТФ |
| 56. | Сент-Винсент и Гренадины | список офшорных зон |
| 57. | Сент-Люсия | список офшорных зон |
| 58. | Сирийская Арабская Республика | список ФАТФ |
| 59. | Социалистическая Республика Вьетнам | список Базельского института управления |
| 60. | Турецкая Республика | список ФАТФ |
| 61. | Нигерия | список ФАТФ |
| 62. | Федеративная Республика Сомали | список Совета безопасности ООН |
| 63. | Федерация Сент-Китс и Невис | список офшорных зон |
| 64. | Центральноафриканская Республика | список Совета безопасности ООН |
| 65. | Южно-Африканская Республика | список ФАТФ |
| 66. | Ямайка | список ФАТФ |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/491280
