Одну из платежных организаций КР оштрафовали на 1,1 млн сомов
За нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов привлечена к ответственности платежная организация. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.
Что именно за организация, ведомство не уточнило, но указало, что Государственная служба финансовой разведки выписала ей 18 штрафов по ст. 355 Кодекса КР о правонарушениях на общую сумму 1 млн 152 тыс. сомов.
Уточняется, что такие меры приняты из-за нарушения требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки), а также за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/492660
