Кабмин продлил сроки проекта по открытию банковских счетов нерезидентов в КР
Кабинет министров продлил сроки реализации пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических лиц - нерезидентов в Кыргызстане.
Согласно постановлению, подписанному председателем кабмина Акылбеком Жапаровым, проект продлен до 31 января 2025 года.
Госорганам поручено провести оценку рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов при работе с юридическими и физическими лицами - нерезидентами.
Отмечается, что открытие и обслуживание банковских счетов юридических и физических лиц - нерезидентов в КР в рамках данного пилотного проекта допускается только в отношении тех юрлиц, которые не присутствуют на территории республики и не ведут деятельность, а также не планируют образовывать юридическое лицо, филиал или представительство на территории Кыргызстана. Требование в отношении юридических и физических лиц о запрете ведения деятельности на территории КР не распространяется на операции юридических и физических лиц с поставщиками услуг виртуальных активов, зарегистрированными в соответствии с законодательством.
Для открытия банковского счета физическое лицо - нерезидент предоставляет следующие документы:
- заявление на открытие счета в утвержденной форме, подписанное клиентом;
- документ, удостоверяющий личность клиента (паспорт иностранного гражданина).
Банк может провести идентификацию клиента физического лица - нерезидента в удаленном режиме посредством применения информационных систем и методов, предусмотренных законодательством КР, на основании полученных сведений о персональных данных физического лица - нерезидента, идентифицированного и верифицированного информационными системами и методами агента, с учетом соблюдения требований законодательства страны происхождения агента в части удаленной идентификации физических лиц. Используемые информационные системы и методы должны обеспечить защиту от неавторизованного доступа третьих сторон к процедуре и результатам идентификации.
Напомним, в качестве финансово-кредитных организаций, реализующих пилотный проект, определены ОАО "Евразийский сберегательный банк" и ОАО "Керемет Банк".
