ГКНБ задержал двух молодых иностранцев. Подозреваются в легализации преступных доходов
Сотрудники ГКНБ КР и УУР ГУВД Бишкека задержали двух иностранных граждан - К. Б. У., 2001 года рождения, и К. Ю. С., 2000 года рождения (последний находится в межгосударственном розыске). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержанные подозреваются в причастности к международному каналу по легализации и отмыванию на территории КР преступных доходов в особо крупном в размере, проходящих в обход налоговых платежей КР, и по фиктивным сделкам с объектами недвижимости.
Эти иностранные граждане являются директорами фактически не существующих строительных компаний, зарегистрированных на территории КР. Через их счета установленные граждане КР и иностранных государств, предположительно находящиеся за пределами страны, обналичивали крупные суммы денежных средств в одном из коммерческих банков КР и обеспечивали последующий возврат обналиченных денежных средств за рубеж.
В настоящее время ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 222 УК КР "Легализация (отмывание) преступных доходов в особо крупном размере" проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к легализации преступных доходов.
