"Мошенница века". Организатор глобальной сети, укравшая $7 млрд, признала вину
Великобритания подошла к финалу одного из крупнейших расследований о мошенничестве и отмывании криптовалюты. 47-летняя китаянка Чжимин Цянь признала вину в отмывании средств, передает Euronews.
По данным полиции, у нее был изъят рекордный объем биткоинов на сумму около $7 млрд. В Скотленд-Ярде заявили, что это крупнейшая подобная конфискация в мире.
Расследование продолжалось почти семь лет и велось в сотрудничестве британских и китайских правоохранителей. Следствие установило, что в 2014–2017 годах Цянь организовала крупномасштабное мошенничество в Китае через свою компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, обманув более 128 тыс. вкладчиков. Жертвам обещали доходы в 300%, а украденные средства переводились в биткоины.
После этого Цянь покинула Китай и перебралась в Великобританию, где скупала элитную недвижимость. В прошлом году в рамках дела ее сообщница получила шесть лет тюрьмы. Самой Цянь приговор вынесут в ближайшее время.
Особый интерес вызывает вопрос о судьбе конфискованных активов: власти Великобритании намерены использовать их для покрытия бюджетных дефицитов, тогда как китайские пострадавшие настаивают на возврате денег.
