В России обсуждают усиление контроля за денежными переводами мигрантов
Власти России рассматривают возможность усиления контроля за банковскими переводами, совершаемыми мигрантами. Как сообщает агентство ТАСС, соответствующая инициатива направлена на организацию обмена информацией между банками и государственными органами, ведущими учет граждан, включая иностранных.
Генеральная прокуратура Российской Федерации поддержала эту идею. Представитель надзорного ведомства Андрей Баукин заявил, что такой механизм позволит точнее отслеживать, кто именно совершает денежные переводы. По его словам, сегодня в России открыть банковский счет и перевести деньги можно с помощью пластиковой карты, при этом сами банки не всегда имеют информацию о владельцах счетов.
Баукин отметил, что отсутствие обмена данными затрудняет контроль над финансовыми операциями, в том числе с участием мигрантов. Он привел пример, когда трудовых мигрантов могут централизованно привозить для открытия счетов и перевода средств, зачастую без полного понимания ими возможных последствий.
Как подчеркнули в российской Генпрокуратуре, усиление взаимодействия между банками и миграционными службами РФ поможет выявлять сомнительные транзакции и предотвращать незаконные схемы.
По данным Центробанка России, в 2024 году общий объем денежных переводов из РФ в страны Центральной Азии превысил $10 миллиардов.
