Фирма в Бишкеке "отмывала" миллиард сомов иностранцев. Возбуждено дело
Фирма в Бишкеке получала свыше миллиарда сомов с компаний России и переводила их другим иностранным компаниям. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями КР.
Как уточняется, сотрудники ГСБЭП собрали материалы в отношении ОсОО "Т. Л. К." по факту легализации (отмыванию) преступных доходов.
Так, с сентября 2014 года по март 2017-го ОсОО "Т. Л. К.", открывая расчетные счета в банках КР, проводило денежные операции по пополнению расчетных счетов на сумму свыше одного миллиарда сомов со стороны ряда иностранных компаний, в том числе зарегистрированных на территории России. При этом переводы были обоснованы наличием договорных взаимоотношений.
Однако проведенной проверкой установлено, что фактически ОсОО "Т. Л. К." в Кыргызстане никаким бизнесом не занималось. Но обналичивало деньги с последующим переводом в адрес других иностранных компаний.
После начатой проверки было доначислено налогов в КР на сумму свыше 125 миллионов сомов.
По данному факту следственным управлением ГСБЭП возбуждено уголовное дело по статьям "Легализация (отмывание) преступных доходов" и "Лжепредпринимательство" Уголовного кодекса КР.
22 мая 2018 года был задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека исполнительный директор ОсОО "Т. Л. К.", а также изъяты учредительные документы и печати юридических лиц указанного ОсОО. В настоящее время ведется расследование.
Почему это важно
Сотрудники ГСБЭП призваны бороться именно с экономическими преступлениями, и на сегодня бороться с коррупцией в Кыргызстане необходимо. В 2017 году МВД КР обвинило работников Госфиннадзора в отмывании миллионов сомов.
