Глава финпола Бакир Таиров: Из Кыргызстана было выведено 932 млн долларов

12666  28

тема: Расследование по Матраимовым

Расследование факта о выводе через Кыргызстан более 700 млн долларов показало, что сумма переведенных за рубеж денег на самом деле составляет 932 млн 736 тысяч долларов. Как передает радио "Азаттык", об этом в парламенте 26 ноября сообщил председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) Бакир Таиров.

По его словам, на основе расследования журналистов о выводе через Кыргызстан 700 млн долларов финпол начал досудебное производство по статье "Легализация (отмывание) преступных доходов" УК КР.

В рамках следствия были изъяты банковские документы о переводах за рубеж от имени Айеркена Саймаити, его супруги Вуфули Бумаилиаму и компании "Абдыраз". Источником пополнения их банковских счетов были указаны наличные деньги. Деньги переводились от имени самого Саймаити, Вуфули Бумаилиаму и других лиц - всего 8 человек.

"Мы изучили переводы трех лиц из 17 банков Кыргызстана. Было переведено 932 млн 736 тысяч долларов. От имени самого Айеркена Саймаити и компании "Абдыраз" деньги переводились в Китай, Турцию, Литву, Великобританию, Германию и другие страны на счета сотен контрагентов", - рассказал Таиров.

По словам главы финпола, основанием для переводов указывались закупка текстильных, строительных материалов, электронных товаров, возврат долгов, покупка участков, недвижимости и др.

"Это официальный ответ банков. По этому факту 19 июля мы назначили налоговую проверку Айеркена Саймаити, которая показала, что Саймаити не заплатил 2 млрд 602 млн сомов, не сдав декларацию о доходах. Этот факт был выделен в отдельное производство и зарегистрирован по статье "Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет" УК КР. 30 августа 2019 года Саймаити заочно было предъявлено обвинение и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. 1 сентября он был объявлен в розыск", - сообщил Таиров.

Напомним, 21 ноября было опубликовано расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop о коррупции на кыргызстанской таможне, которая была частью деятельности уйгурского мультимиллионера Хабибулы Абдукадыра и членов его семьи. В этом расследовании фигурируют имена Айеркена Саймаити, убитого в Стамбуле, и экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова. В расследовании утверждается, что Айеркен Саймаити отмыл $700 млн через Кыргызстан.

Общество потребовало реакции от властей. Аппарат президента прокомментировал, что никаких общих дел у президента и миллионера Хабибулы Абдукадыра не было. 25 ноября гражданское общество провело в Бишкеке мирную акцию против коррупции.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/401696Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Archi
26.11.2019, 19:44

Все правильно - найден главный и единственный враг, это тот самый Самаити. Дело можно закрывать. Ведь сказали же нам, что на таможне нет никаких схем. Комиссия депутатов тоже заседала всего то 20 минут. Тоже видать ничего не видит.

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Мигрант
26.11.2019, 19:49

Гниды... тут люди гибнут на стройках а эти крутят миллионы, раимовские шайки и президент тогдашний такие ненасытные. Этих денег хватило бы чтоб несколько больших заводов построить и позвать кыргызов обратно. Хотя что говориьь вы и там и поимели бы, модернизация одного теца стоило больше ста млрд. Ешьте, ешьте ешьте!

+4
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Рыся
26.11.2019, 20:00

Если знал то какого черта только сейчас начал активную работу по расследованию вывода денег из страны, вывод один: значит покрывал Раима, так как его ставленник!

Пусть уходит с должности, другой принципиальный и с высокими моральными качествами работу по данному вопросу проводит!!!

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Медер
26.11.2019, 20:07

Ну в общем 1 миллиард вывезен. А раньше нельзя было это сказать. Или надо было ждать мирного митинга РеАкцию.

+4
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Курс
26.11.2019, 20:19

Нач финполиции родственник Матраимовым по азатыку можете посмотреть там тоже нагло врёт Раим неприкасаемый сам Соке его защищает

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Курс
26.11.2019, 20:19

Нач финполиции родственник Матраимовым по азатыку можете посмотреть там тоже нагло врёт Раим неприкасаемый сам Соке его защищает

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Алмаз
26.11.2019, 20:39

Ну это же пипец. И что, никто не виновать ?

+4
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Только растрел
26.11.2019, 21:05

Международный синдикат, гос.измена,

+4
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
ДА
26.11.2019, 21:17

Это ж можно было мусорный полигон конкретно сделать.

Смога над городом не было бы.

Власти отвлекают людей от этой темы.

А свалка ВСЕ ДЫМИТ И ДЫМИТ НА БИШКЕК. ....

+4
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
смешно
26.11.2019, 21:24

теПЕрь во всем виноват саймати что ли ахах нашли козла отмщения

+5
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Гражданин
26.11.2019, 21:38

Чем до сих пор занималась финансовая полиция?

+4
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Верхушка айсберга
26.11.2019, 23:02

Кажется это только верхушка айсберга, а на самом деле ещё больше, только эту сумму успел озвучить убиенный, 700 млн $.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Ака
26.11.2019, 23:52

Концы в воду короче сказало государство. Виноватых нет. Раим и остальные честные трудяги.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
27.11.2019, 00:10
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 126
Минусов: 104
Комментариев: 182

А за ГСМ сколько выводят?

-1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Шома
27.11.2019, 01:24

Я не понял.Так значит с 30 августа они все (власть)знали что вывели денег около миллиарда и молчали что-ли. Значит покрывали. Офигеть. А ведь  Соке после этого говорил, недавно говорил дайте факты. то есть знал что есть факты, но не говорил о миллиарде. Опа.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
27.11.2019, 04:04
Карма: +190
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 230
Минусов: 40
Комментариев: 215

Что толку сами видите кого соке на важные должности назначает не одного достойного и справедливого там нет одни лизоблюды сносить эу кошмарную власть!!!

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Жаран
27.11.2019, 08:46

Нашли доказательства, а президент молчит.

Народ возмущен, а президент молчит.

Народ на митинге, а президент молчит.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
ОБХСС
27.11.2019, 08:58

Фин пол это бизнес структура, их необходимо ликвидировать и передать штаты в МВД! Ведь МВД это сила, ум, честь и совесть нашей эпохи! Ура товарищи! Наше дело правое, мы победим!

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Батя
27.11.2019, 09:04

Ну так расплачиваться надо же. Цели указаны куда переводы идут. Не там копал этот журналюга.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
12
27.11.2019, 09:08

Соке прекрывает всех коррупционеров, что говорить, нагло врут все.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
гражданин
27.11.2019, 09:31

Привет балконский )))))))))))

ДА

Это ж можно было мусорный полигон конкретно сделать.

Смога над городом не было бы.

Власти отвлекают людей от этой темы.

А свалка ВСЕ ДЫМИТ И ДЫМИТ НА БИШКЕК. ....

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Возмущенный гражданин
27.11.2019, 09:37

Обидно, когда лучшие годы своей жизни проводишь в трудовой миграции вместо того, чтобы жить и приносить пользу своему народу на своей родине в то время, как какие-то мерзавцы разворовывают богатства нашей страны. Все это так надоело! Зачем так испытывать терпение народа?! Мало тех предыдущих событий 2005 и 2010 годов!?

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 1

финпол очнулся после митинга!

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Бузук баш
27.11.2019, 15:36

1 миллиард - это трафик Иркештам - рынок Кара-Суу. Про трафики Торугарт - рынок Дордой и Гонконг-Бишкек молчим.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Aidar
28.11.2019, 02:18

Опять - «Рафик вафшэ не уинауат!»?

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Идиоты!
28.11.2019, 02:43

Блин, уголовное дело против покойного саймаити. О Хабибулла, Матраимовых ни слова. Видно же под чью диктовку дело против саймаити возбуждено было.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
А
28.11.2019, 07:13

А президент ходит по музеям... Тоже важно. А коррупцию, они победят, как нибудь потом.лет так через ...цать. пока весь народ не разбредется по разным странам, они этого добиваются. Народ еле еле выживает.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
За кибернетику!
29.11.2019, 18:14

Почему бы не учредить ежегодную антипремию, типа чёрной галоши для тупоголовых и никчемных руководителей госорганов, посредством голосования в соцсетях, этот бездарь сто пудово был бы как минимум номинантом

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
НАВЕРХ  
НАЗАД