В рамках ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличных денег
KG

В рамках ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличных денег

Все самое интересное в Telegram

С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денег и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше $100 тысяч вместе с пассажирской таможенной декларацией необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России.

Эти правила распространяются на все границы ЕАЭС. Такое решение ранее подготовила Евразийская экономическая комиссия.

Это обеспечит страны - участницы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) мерами для выявления и остановки физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов.

В качестве таких документов могут быть использованы:

  • документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита;
  • документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp: +996 (700) 62 07 60.
url: https://kaktus.media/405387