Великобритания: Сеть по отмыванию денег купила долю в "Керемет Банке" для обхода санкций
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что крупная сеть по отмыванию денег, действовавшая по всей Великобритании, приобрела контрольный пакет акций кыргызстанского "Керемет Банка", чтобы обходить международные санкции и финансирование войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным NCA, расследование в рамках международной операции Destabilise выявило масштабные схемы, которые превращали наличные деньги, полученные криминальным образом, в криптовалюту и связывали локальный наркобизнес с организованной преступностью.
Ранее NCA и Министерство финансов США обратили внимание на сети TGR и Smart, которые, по их данным, использовались состоятельными россиянами для обхода санкций. Лондон также утверждал, что эти структуры занимались "обменом наличных на криптовалюту" в интересах наркоторговцев, криминальных группировок и разведслужб.
В ходе глобальной операции силовики Великобритании, США, Франции, Испании, Ирландии и других стран задержали уже 128 человек. Только в Великобритании изъято более 25 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте.
Минфин США еще в декабре ввел санкции против участников этих сетей, заявив, что они помогали российским элитам скрывать финансовые потоки после вторжения в Украину в феврале 2022 года.
По информации NCA, сеть TGR была связана с покупкой контрольного пакета акций "Керемет Банка" - кыргызстанского банка, находящегося под санкциями США. В январе этого года Минфин США заявил, что продажа доли банка была направлена на создание "центра для обхода санкций" в интересах российских торговых операций. В "Керемет Банке" в ответ заявляли, что намерены оспорить решение Минфина США.
В NCA также добавили, что контроль над акциями банка осуществляла компания, связанная с Георгием Росси - гражданином Украины, находящимся под санкциями США, которого власти Великобритании и США считают руководителем сети TGR. Связаться с ним агентству Reuters не удалось.
"Сегодня мы можем показать масштаб действий этих сетей и провести прямую связь между преступлениями на территории наших стран, высокоорганизованной преступностью и деятельностью, спонсируемой определенным государством", - заявил заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сэл Мэлки.
