Дело о мошенничестве и организации незаконной миграции граждан КНР развалилось в суде

В Бишкеке директора ОсОО и его заместителя обвиняли в организации незаконной миграции, а директора еще и в мошенничестве. Их оправдали. Постановление Верховного суда размещено на портале "Цифровое правосудие".

Имена изменены.

Органы досудебного производства обвинили генерального директора и учредителя ОсОО "А" (вид деятельности - предоставление услуг в области животноводства) Таланта и его заместителя Максата в том, что мужчины вступили в предварительный сговор и организовали незаконный въезд, выезд и перемещения иностранных граждан, не имеющих статуса граждан Кыргызстана и права на постоянное проживание на территории страны. Для этого, по материалам следствия, предоставляли ложные сведения в государственные органы. Кроме того, в обвинительном акте указано, что Талант и Максат организовали условия для получения визы в республику и разрешения на работу нижеследующим гражданам КНР. В частности, с целью получения финансовой выгоды, путем предоставления ими ложных сведений в государственные органы, были созданы условия для получения визы в Кыргызстан и разрешения на работу гражданам КНР.

Так, в октябре 2020 года генеральный директор ОсОО "А." Талант обратился с ходатайством в Департамент консульской службы МИД КР о выдаче гражданину КНР М. Э. электронной трудовой визы "W1" сроком на один год, поскольку ОсОО была выделена квота на привлечение иностранной рабочей силы на должность заместителя генерального директора.

11 ноября 2020 года ему была выдана трудовая виза "W1" на срок с 11 ноября 2020 года по 17 сентября 2021 года. Гражданин КНР М. Э., получивший трудовую визу, был приглашен в ОсОО "А." на должность заместителя генерального директора.

В августе 2021 года Талант обратился с заявлением в Департамент внешней миграции МИД КР о выделении дополнительной квоты и выдаче разрешения на работу гражданину КНР М. Э. на должность заместителя генерального директора. 1 октября 2021 года ему было выдано разрешение на работу сроком до 3 сентября 2022 года. На основании ходатайства представителя по доверенности ОсОО "А" он был зарегистрирован по адресу в одном из домов села Лебединовка Чуйской области.

В соответствии со статьей 7 Закона КР "О внешней миграции" въезд в Кыргызстан иностранного гражданина или лица без гражданства не разрешается, если при возбуждении ходатайства о въезде они сообщили о себе ложные сведения или представили подложные документы.

Согласно законодательству, иностранные индивидуальные предприниматели, имеющие разрешение на работу, имеют право осуществлять предпринимательскую деятельность только по месту, указанному в разрешении на работу. В случае если иностранный индивидуальный предприниматель желает осуществлять предпринимательскую деятельность в ином месте, он обязан получить у уполномоченного органа соответствующее новое разрешение на работу.

Аналогичным образом, по версии следствия, Талант и Максат организовали получение визы и оформление разрешения на работу другим гражданам КНР.

Кроме того, органы досудебного производства предъявили обвинение Таланту в совершении умышленного тяжкого преступления против собственности. Согласно их версии, в апреле 2023 года потерпевший, гражданин КНР Ч. Ю., узнав о том, что мужчина занимается переводом и обменом валюты, в частности обменом юаней на доллары США, обратился к нему. Впоследствии, договорившись об обмене денежных средств, он перевел на указанные Талантом банковские счета в КНР сумму в размере 1 408 000 юаней. Тот передал потерпевшему в обмен $200 тыс. наличными.

В дальнейшем, как указано в материалах дела, войдя в доверие потерпевшего Ч. Ю., в конце мая 2023 года, под предлогом обмена юаней на доллары, обманным путем Талант получил у потерпевшего 657 479 юаней. Деньги были перечислены на банковские счета, однако Талант не исполнил свои обязательства по обмену средств.

Он же, продолжая свои преступные действия, в августе 2023 года аналогичным образом получил от потерпевшего 454 840 юане и вновь не исполнил обязательства по обмену и распорядился ими по своему усмотрению, израсходовав на личные нужды.

Кроме того, потерпевший Ч. Ю. приобрел автомашину марки Lexus LX-570. После этого он попросил своего знакомого - гражданина КНР М. Х. - переоформить автомобиль на свою супругу. Последний согласился и оформил автомашину на жену. При этом фактически пользовался транспортным средством сам. В июле 2023 года Талант, воспользовавшись отсутствием М. Х., войдя в доверие Ч. Ю., под предлогом необходимости встретить гостей, попросил у последнего в пользование вышеуказанную автомашину на один день. Получив автомобиль, он переоформил его на свою супругу, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в размере $82 тыс.

Вышеуказанные действия А. Ж. органами досудебного производства были квалифицированы по пункту 1 части 4 статьи 209 УК КР "Мошенничество в особо крупном размере".

• Приговором Первомайского районного суда Таланта признали невиновным в организация незаконной миграции, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов и оправдан за отсутствием в его деяниях состава преступления.
• Признан виновным в мошенничестве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с конфискацией имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако освободили от назначенного наказания в виде лишения свободы, с применением пробационного надзора сроком на три года.
• Максата признали невиновным и оправдали за отсутствием в его деяниях состава преступления.
• Определено разъяснить потерпевшему Ч. Ю. о том, что вопрос по возмещению оставшейся части материального ущерба, он вправе разрешить в порядке гражданского судопроизводства.
• Судебная коллегия по уголовным делам и делам о правонарушениях Бишкекского городского суда приговор изменила, признав Таланта невиновным в мошенничестве и оправдав за отсутствием в его действиях состава преступления. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Прокурор внес кассационное представление, где просил отменить приговор Первомайского районного суда и определение и приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Бишкекского городского суда в отношении Таланта и Максата, а уголовное дело направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение вином составе суда.

В материалах дела отмечено, что бывший владелец автомобиля Lexus LX 570 подтвердил в своих показаниях, что Ч. Ю. передал задаток $2-3 тыс., но не указал, что именно он оплачивал автомобиль полностью. Остаток - $80 тыс. он получил от Максата. "В этой связи суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что предположения о принадлежности средств потерпевшему не могут служить основанием для обвинительного приговора. Предъявленное обвинение в совершении вышеуказанного преступления ничем не доказано и основано на предположениях, которые в силу закона не могут быть положены в основу обвинительного приговора", - говорится в постановлении Верховного суда.

Фото на главной странице иллюстративное: dp.ru.