ГКНБ: В Латвии возбудили дело на жену и детей Зилалиева по поводу отмывания денег
KG

ГКНБ: В Латвии возбудили дело на жену и детей Зилалиева по поводу отмывания денег

Правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в отношении жены и детей Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

В рамках уголовного дело по факту незаконного обогащения в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева поступила информация о том, что правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по статье 195 УК Латвии по факту отмывания денег в крупном размере через латвийский банк в отношении жены и детей Зилалиева.

Данное уголовное дело возбуждено на основании информации, полученной из Финансовой разведки Латвии.

По информации НЦБ Интерпол Риги, жена Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на имя Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых.

В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах.

В связи с этим НЦБ Интерпол Риги (Латвия) обратился с просьбой о предоставлении информации в отношении Зилалиева и его жены З. Зилалиевой.

Напомним, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 308 прим. 1 "Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение" Уголовного кодекса КР. Расследование было поручено ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики.

Во время обыска его квартиры сотрудники ГКНБ обнаружили несколько миллионов сомов, $100 тыс., ценные предметы, а также документы на недвижимое имущество в Бишкеке. 9 декабря 2018 года Зилалиева задержали в Бишкеке.

В настоящее время расследование данного уголовного дело завершено и направлено в суд.

Кроме того, Дуйшенбека Зилалиева суд приговорил к трем годам условно за сообщение о бомбе. Его обвиняли в том, что он сообщил о якобы заложенной бомбе во время инаугурации президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Дело Зилалиева (52 статьи)
Генпрокурор: Если Сооронбай Жээнбеков патриот, то должен пойти на допрос в суд
5 Февраля 2021, 16:49
Адвокат Жээнбекова: Дуйшенбек Зилалиев клевещет и придает делу политический окрас
4 Февраля 2021, 12:14
Адвокатов обязали обеспечить явку Сооронбая Жээнбекова на судебные заседания
3 Февраля 2021, 09:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp: +996 (700) 62 07 60(Бишкек) , +996 (558) 77 88 11(Ош)
url: https://kaktus.media/395741
Нарушения на местных выборах