Новая мошенническая схема. Как на кыргызстанцев повесили миллионные долги
В Кыргызстане действует схема по завозу товара. Об этом сообщили в ОФ "Юристы за права человека в Кыргызстане".
По данным организации, группа неких лиц находит людей, находящихся в уязвимом положении, нуждающихся в деньгах, и предлагают оформить патент на ввоз товара из-за границы, а затем доверенность на его получение.
Злоумышленники предлагали людям за подобные услуги суммы от 5 до 15 тыс. сомов. А в итоге бедолаги за ввезенный в Кыргызстан товар на миллиарды сомов получили счет от налоговой - на миллионы. Жертвами такой схемы стали наркопотребители, получающие заместительную метадоновую терапию.
Что произошло?
Злоумышленники действовали по принципу сетевого маркетинга: они нашли получателя метадона Сергея А. и предложили подзаработать. Как рассказывает пострадавший наркопотребитель, сначала его самого за определенную сумму уговорили взять патент и оформить доверенность на товар. Убедившись, что ничего страшного вроде не произошло, Сергей стал вовлекать других пациентов заместительной терапии, на которых его "партнеры" оформляли документы. За каждого новичка Сергею, как утверждают пострадавшие, обещали платить $1 тыс.
Мужчина стал активно искать желающих взять патент на ввоз груза из-за границы за небольшое денежное вознаграждение. Иногда это делали сами злоумышленники. Нуждающиеся нашлись очень быстро среди тех же получателей метадона. На основании оформленных на них документов, по данным фонда "Юристы за права человека в Кыргызстане", на территорию Кыргызстана были завезены различные товары (мука, лес, сахар и т. д.) на сумму более 1 миллиарда сомов. Однако налог за ввезенный груз не выплачивался, и теперь лицам, на чьи имена были взяты патенты, приходят многомиллионные счета, которые они не в силах оплатить. В итоге на них завели уголовные дела. Пострадавшие обратились за юридической помощью.
Как признается одна из пострадавших Елена Тимошенко, ее заверили, что здесь ничего страшного нет, мол, ничего мне не будет, не переживай. "Заниматься такими делами, видать, они умеют. Правильно говорить, кому и как говорить", - пришла к выводу женщина.
"На метадоновой программе познакомился с одним парнем. Он мне предложил заработать денег - 15 тыс. сомов. Я согласился, потому что нуждался в деньгах. Сказал, что у него друзья просят человека с городской пропиской сделать патент и доверенность на ввоз товаров из ЕАЭС", - поделился пострадавший Сергей Губаренко.
Другая жертва злоумышленников Валерия Калашникова согласилась на сделку, чтобы иметь возможность купить ребенку колбасы. Сейчас она должна государству около 7 млн сомов. "Меня насторожило, что документы в руки не давали (изучить). Только подпись, и все. Несколько раз сказано было: "Ничего не бойтесь. Мы вас отблагодарим". (И) знакомая моя в подобную ситуацию попала. Еще один парень. Так по цепочке несколько людей выплыло", - рассказала она.
Что сейчас?
Как рассказал редакции Kaktus.media представитель фонда "Юристы за права человека в Кыргызстане", защищающий пострадавших, адвокат Айбек Турдуев, вся эта ситуация возникла в 2018 году.
"Наркозависимые не работают, денег у них нет. И когда им предлагают такой легкий способ заработка 5-15 тыс. сомов, они легко соглашаются. Мошенники об этом знают и активно пользуются. Если у согласившегося оформить документы на себя наркопотребителя с собой есть паспорт, то появляются другие лица, и его в тот же день везут получать патент по месту прописки в налоговую службу, а затем выписывать доверенность у ближайшего нотариуса. С наркопотребителями расплачиваются, и больше они друг друга не видят, связь утеряна. Пока наркопотребители поняли, что произошло, прошел почти год. Осознание пришло, когда финансовая полиция возбудила дело и начала расследование", - рассказал он.
Имена людей, которые получали доверенность на получение товара, есть на документах. Но патент-то оформлен на пациентов метадоновой терапии, а значит, и налоги приходят к владельцам патентов - наркопотребителям.
"Многие получившие доверенность тоже проходят по делу как обвиняемые, потому что завозили товар. И возникает непонятная ситуация: либо они знали, что делали, либо сами стали жертвами обмана и есть какой-то главарь, который всех обманул", - продолжил юрист.
Товар, по его данным, ввозился разный: мука, сахар, масло, уголь... Самый дорогой - это лес. Сейчас суммы долга по налогам за товар у его клиентов в среднем составляют от 10 до 20 млн сомов.
"Патент выдается на один месяц, и за это время необходимо было успеть завезти максимальное количество товара. То есть получается, на границе стояли эти фуры с товарами и ждали, когда оформят документы. Некоторые товары большими партиями на сумму около 15 млн успели завезти за два дня", - отметил Турдуев. Он провел собственное расследование и по результатам сделал выводы, что мошенническая схема работает давно.
Весной 2019 года наркопотребители – жертвы мошенничества написали заявление о мошенничестве. Его приняли, однако дальше расследовать, по словам Турдуева, правоохранители не хотели.
"Нам пришлось писать жалобу в прокуратуру на бездействие следователя. Прокуратура обязала следственные органы дальше вести расследование. Сейчас следствие по мошенничеству идет. Однако в правоохранительных органах нам говорят, что наркопотребители не являются потерпевшими, поскольку ущерб причинен государству, которому не выплатили налоги. Государство, действительно, является потерпевшей стороной, но мы доказываем, что преступление было совершено посредством моих подзащитных - они были обмануты в первую очередь и тоже являются потерпевшими. Государство сейчас предъявляет счета им. А платить не из чего. Если судья вынесет решение не в нашу пользу, то миллионные долги лягут на плечи моих подзащитных. В случае если они эти суммы не выплатят, то это дополнительная статья - неисполнение судебного решения. Насколько я знаю, никакого имущества у моих подзащитных нет. Ущерб крупный, и в случае невыплаты возможно лишение свободы", - заключил адвокат.
И это, как отмечают в фонде "Юристы за права человека в Кыргызстане", верхушка айсберга, поскольку точно неизвестно, как долго и в каком объеме были завезены грузы из стран ближнего зарубежья. Как неизвестно и сколько еще людей пострадало от действий злоумышленников.
Фото на главной иллюстративное.
