Уезжающих на ПМЖ вербовали для участия в схеме по уклонению от налогов. Организатор пойман

Уезжающих на ПМЖ вербовали для участия в схеме по уклонению от налогов. Организатор пойман

3279  5

Финансовой полицией "демонтирована коррупционная схема" по сокрытию налоговых платежей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСБЭП.

Как уточняется, финансовой полицией выявлена коррупционная схема по сокрытию налоговых платежей в особо крупном размере с ввозом товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в Кыргызстан из стран - членов ЕАЭС.

Как стало известно, злоумышленники в сговоре с чиновниками, должностными лицами уполномоченных органов осуществляли подбор и вербовку за определенное денежное вознаграждение граждан Кыргызстана, планирующих переехать на постоянное место жительства в другое государство, с целью регистрации на их имя общества и последующего ввоза товаров народного потребления в крупных объемах из стран - членов ЕАЭС, без уплаты соответствующих налоговых платежей.

"При этом указанные лица за определенную плату осуществляли подготовку фиктивного пакета документов от имени иностранных хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории зарубежных стран (договоры, инвойс, СМР и накладные), требующиеся при ввозе ТМЦ, тем самым способствуя уклонению от уплаты налоговых платежей фактических хозяев ввозимых ТМЦ. Таким образом у фактических хозяев ввозимых ТМЦ налоговые обязательства не возникали", - говорится в сообщении.

13 февраля был задержан основной организатор указанной преступной схемы А. А. В отношении задержанного Первомайским районным судом Бишкека применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 Бишкека до окончания следствия.

В ходе обысков в машине и доме А. А. найдены печати иностранных компаний (Казахстан, Россия), бухгалтерские документы, паспорта граждан КР, а также денежные средства в крупном размере. Ведется следствие.

пропорции

Автор:
Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60 (Бишкек) , +996 (558) 77 88 11 (Ош)
URL: https://kaktus.media/432072Копировать ссылку
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
v
16.02.2021, 12:48

да там весь ИТ отдел ГНС и ГТС замешан, которые в компьютерных базах данных постоянно химичат - создают номенклатуры, ввозы/вывозы, удаляют временные записи и так далее.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Биткоин
16.02.2021, 13:21

Если пользовались пробелом или же возможностью в законодательстве то тут никакого преступления нет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
es
16.02.2021, 13:49

скорее всего как в случае с Раимом оштрафуют на 3000 долларов и отпустят.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Не
16.02.2021, 14:52

А как же раим

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Подлог
16.02.2021, 22:28

Так в границах ЕАЭС же свободное перемещение товаров. Налоги платятся потом. Лучше бы Раима посадили бы.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
  • Комментарии (в том числе ники) могут быть только на одном из трех языков: государственном (кыргызском), официальном (русском) или языке международного общения (английском). Допускается использование указанных языков в одном комментарии одновременно.
НАВЕРХ  
НАЗАД