Politico: Россия в ЧС стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма
Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом пишет со ссылкой на соответствующий документ и двух чиновников Politico.
Ранее о таких планах ЕС писал эксперт по антикоррупции Илья Шуманов также со ссылкой на источник, отмечает "Медуза". Однако официального объявления пока сделано не было.
Внесение в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из этой страны, включая комплексную проверку по всем сделкам. Обычно европейский список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма соответствует списку FATF - межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Россия состояла в FATF с 2003 года, но после начала большой войны с Украиной в 2022-м ее членство было приостановлено. FATF неоднократно призывали внести РФ в черный список (куда, например, включены Северная Корея и Иран) или в серый список, но ранее такое решение принято не было.
