Как Кыргызстан усиливает борьбу с обходом через виртуальные активы
Специальный представитель президента КР по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков, министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков прокомментировал ситуацию по финансово-экономической системе страны и борьбе с нарушениями санкционных требований со стороны Европейского союза, Великобритании и США.
Сыдыков отметил, что республика последовательно проводит курс на обеспечение прозрачности финансово-экономической системы, защиту национальных интересов и минимизацию санкционных рисков. "В условиях сохраняющейся геополитической напряженности и соблюдения международных ограничительных режимов государство принимает системные меры по недопущению использования территории, финансовой инфраструктуры и отдельных секторов экономики КР для обхода санкций и осуществления незаконной деятельности", - высказался он.
Сыдыков подчеркнул, что особое внимание кыргызской стороной уделяется сфере виртуальных активов. Развитие цифровых финансовых технологий открывает новые возможности для экономики, однако одновременно требует эффективного регулирования и контроля. Трансграничный характер операций с виртуальными активами, высокая скорость их обращения и использование современных технологических решений объективно создают повышенные риски, связанные с отмыванием преступных доходов, финансированием противоправной деятельности, обходом санкционных ограничений и иными злоупотреблениями.
"Позиция КР остается последовательной: чем выше риски, тем выше должны быть требования к прозрачности, подотчетности и соблюдению законодательства. При этом задача государства заключается не в ограничении технологического развития, а в формировании современной и эффективной системы регулирования, обеспечивающей баланс между инновациями, безопасностью и международным доверием", - высказался он.
Спецпосланник отметил, что госорганы усиливают контроль и совершенствуют регулирование рынка виртуальных активов. Так, идет постоянный мониторинг деятельности участников рынка, включая анализ соблюдения требований национального законодательства и международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
"По выявленным нарушениям принимаются предусмотренные законом жесткие меры реагирования, вплоть до отзыва лицензий. Важным этапом дальнейшего развития системы государственного регулирования стало создание Нацагентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям. Формирование спецоргана позволит обеспечить более высокий уровень надзора, координации и внедрения современных механизмов управления рисками в данной сфере", - высказался Сыдыков.
В ближайшей перспективе перед профильными государственными органами поставлены следующие приоритетные задачи:
- проведение комплексной оценки рисков, связанных с обращением виртуальных активов;
- укрепление межведомственного взаимодействия и оперативного обмена информацией по вопросам выявления и минимизации санкционных рисков;
- дальнейшее совершенствование законодательства с учетом рекомендаций FATF, международных стандартов и лучших мировых практик;
- повышение прозрачности деятельности поставщиков услуг виртуальных активов и эффективности механизмов лицензирования и надзора;
- внедрение современных инструментов мониторинга, включая технологии анализа блокчейн-транзакций.
Кроме того, особое внимание уделяется развитию комплаенс-контроля, риск-ориентированного надзора и механизмов противодействия легализации преступных доходов в соответствии с международными стандартами в банковской и финансовой системе.
"С 2023 года мы находимся в тесном диалоге с западными партнерами. Проводятся многочисленные встречи и переговоры с институтами США, Евросоюза и Великобритании. С нашей стороны предоставляются все запрошенные материалы и сведения. По запросу западных партнеров в настоящее время мы ликвидируем 50 юридических лиц, которые, по их мнению, могли быть вовлечены в операции с повышенными санкционными рисками", - добавил чиновник.
Мы проявляем максимальную открытость и готовность к совместному сотрудничеству для достижения взаимоприемлемых результатов.
Сыдыков подчеркнул, что КР придерживается открытого, ответственного и конструктивного подхода в вопросах санкционной политики с соблюдением международного права и выступая за решение всех вопросов через диалог и взаимное уважение. "Страна выступает против автоматического распространения последствий односторонних санкций на третьи государства и добросовестных участников международной торговли. Мы убеждены, что любые ограничительные меры должны быть взвешенными, основанными на фактах и учитывать суверенные интересы государств", - высказался он.
Кыргызстан продолжит открытый диалог и сотрудничество с международными партнерами по соблюдению санкционных режимов и противодействию незаконным финансовым операциям.
При этом мы категорически не допускаем использования своей территории, финансовой системы и рынка виртуальных активов для обхода санкций и незаконной деятельности.
Отметим, Европейский союз включил два банка Кыргызстана - "Керемет Банк" и "Капитал Банк" - в 20-й пакет санкций против России, в часть B приложения XIX к решению 2014/512/CFSP. Этот документ вводит запрет на транзакции с лицами и компаниями из ЕС. Ограничения вступили в силу 14 мая 2026 года. Это означает запрет либо существенные ограничения на проведение операций с указанными банками для европейских операторов.
"Керемет Банк" и "Капитал Банк" ранее уже попали под санкции США и Великобритании.
