Санкции против компаний Кыргызстана. Что делают госорганы и банки
Под председательством специального представителя президента Кыргызстана по особым поручениям Бакыта Сыдыкова состоялось очередное рабочее совещание по вопросам реализации государственной политики в сфере соблюдения международных санкционных режимов. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.
Отмечается, что в совещании участвовали представители госорганов Кыргызской Республики, Национального банка, а также коммерческих банков. Бакыт Сыдыков рассказал об итогах рабочих встреч с представителями Министерства иностранных дел Великобритании и Министерства финансов США.
"Международные партнеры положительно оценивают предпринимаемые Кыргызстаном меры по совершенствованию механизмов предотвращения обхода санкционных режимов. В частности, отмечен прогресс в проведении проверочных мероприятий в отношении компаний, деятельность которых может быть связана с повышенными санкционными рисками, а также в выявлении дополнительных субъектов, требующих изучения со стороны компетентных государственных органов. При этом подчеркнута важность продолжения конструктивного диалога и дальнейшего укрепления взаимодействия с зарубежными партнерами", - говорится в сообщении.
Позиция ЗАО "ЭкоИсламик Банк"
Европейский союз ввел санкции против еще одного коммерческого банка Кыргызстана - ЗАО "ЭкоИсламик Банк". Его представители во время совещания сообщили об отсутствии в деятельности банка операций по обслуживанию лиц и компаний, включенных в санкционные списки. Отмечено, что ЗАО "ЭкоИсламик Банк" работает в соответствии с требованиями внутреннего комплаенс-контроля и международными стандартами финансового мониторинга.
В ближайшее время ЗАО "ЭкоИсламик Банк" предоставит дополнительную информацию о применяемых мерах комплаенс-контроля для последующего направления западным партнерам. Госорганы подтвердили готовность оказать необходимое содействие в рамках действующего законодательства.
На официальной странице самого банка также подчеркивается, что он продолжает работать в штатном режиме. Все отделения банка открыты и обслуживают клиентов в обычном порядке. Доступны все основные банковские услуги, включая обслуживание счетов, платежи, переводы, банковские карты, мобильный и интернет-банкинг. Средства клиентов находятся в безопасности, а банк продолжает выполнять все обязательства перед своими клиентами и партнерами в соответствии с законодательством Кыргызстана.
"Сейчас банк проводит детальный анализ опубликованных решений Европейского союза и находится во взаимодействии с Национальным банком Кыргызской Республики и международными партнерами для оценки их возможного влияния на отдельные международные операции. При необходимости клиенты будут своевременно проинформированы обо всех изменениях через официальные каналы банка", - подчеркнули в ЗАО "ЭкоИсламик Банк".
Отзыв лицензий и новые подозрения
На совещании рабочей группы отмечено, что за последние три недели реализован комплекс мер, направленных на минимизацию санкционных рисков. В частности, в установленном порядке прекращена деятельность трех юридических лиц - ОсОО "Шисан", ОсОО "Рама Групп" и ОсОО "Нова Проект". Все эти компании, напомним, фигурируют в обновленном санкционном списке Евросоюза. Кроме того, отозвана лицензия у одной криптокомпании.
С конца июня текущего года в рамках межведомственной работы идентифицировано около 40 компаний с повышенными санкционными рисками.
Сейчас их проверяют, и по итогам изучения будут приняты дальнейшие меры в соответствии с законодательством Кыргызстана. По итогам совещания госорганам поручено в недельный срок завершить необходимые проверочные мероприятия по компаниям.
"Участники совещания подтвердили приверженность Кыргызстана дальнейшему укреплению системы экспортного контроля, повышению эффективности межведомственного взаимодействия и продолжению конструктивного сотрудничества с международными партнерами в целях недопущения использования территории страны для обхода международных санкционных режимов", - говорится в сообщении.
Отметим, что это не первый раз, когда государственные органы сообщают о прекращении деятельности компаний, которые подозреваются в нарушении действующих санкций. Ранее Министерство юстиции прекратило деятельность 50 компаний, чья работа связана с санкционными рисками.
Кроме того, государственные банки Кыргызстана с 1 мая прекратили деловые отношения более чем с 130 компаниями в рамках усиления санкционного комплаенса. Госбанки также проводят ежедневный скрининг клиентов и платежей по санкционным перечням Европейского союза, Великобритании, США и других, а также применяют риск-ориентированный подход, предусматривающий анализ структуры собственности клиентов, характера их деятельности, географии контрагентов, товарной номенклатуры и иных факторов риска. Операции, в отношении которых выявлены совпадения с санкционными перечнями либо признаки повышенного санкционного риска, отклоняются или проходят дополнительную проверку в соответствии с внутренними процедурами и требованиями законодательства.
Сколько банков находится под санкциями
Отметим, Европейский союз включил два банка Кыргызстана - "Керемет Банк" и "Капитал Банк" - в 20-й пакет санкций против России, в часть B приложения XIX к решению 2014/512/CFSP. Этот документ вводит запрет на транзакции с лицами и компаниями из ЕС. Ограничения вступили в силу 14 мая 2026 года. Это означает запрет либо существенные ограничения на проведение операций с указанными банками для европейских операторов. "Керемет Банк" и "Капитал Банк" ранее уже попали под санкции США и Великобритании.
В апреле 2026 года стало известно о завершении судебной тяжбы по обвинению в причастности кыргызстанского "Бакай Банка" к сомнительным операциям, и они оказались необоснованными. Такое решение вынес Брюссельский суд, и "Бакай Банк" выиграл дело против польско-бельгийской неправительственной организации "Фонд открытого диалога" (Open Dialogue Foundation, ODF). В 2023 году ODF опубликовала на своем сайте статьи, в которых рекомендовала ввести санкции против "Бакай Банка" за якобы участие в схемах по обходу мер эмбарго в пользу России. "Бакай Банк" подал иск против ODF из-за ложных обвинений, и суд вынес решение в его пользу.
В 21-й пакет санкций включен ЗАО ЭкоИсламикБанк", для которого вводится запрет на транзакции в связи с подключением к российской системе СПФС (система передачи финансовых сообщений Банка России). Санкции против него вступают в силу с 13 августа 2026 года.
При этом председатель Нацбанка Алмаз Бакетаев отмечал, что страны, вводящие санкции в отношении кыргызстанских компаний, принимают односторонние решения, не выслушивая доводы второй стороны.
"По санкционным мероприятиям, будь то товары двойного назначения или финансовые потоки, происхождение активов, по всем этим вопросам мы регулярно с банками связываемся. Для банков разработаны методология и инструкции. Были ряд встреч с представителями ЕС, США и Великобритании. Мы сказали, что если есть риски, пусть назовут международную компанию, которая может провести аудит, но они отказались.
Они сами вводят ограничения, говорят о наличии признаков, но доказательной базы у них нет. На сегодняшний день у них такая позиция: включают в санкционные списки, а наши доводы не слушают.
Мы плотно работаем над этим вопросом, создана комиссия на уровне кабмина", - сказал он.
